证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-059
金徽矿业股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第
二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取
消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情
况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同
时《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严
格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和
全体股东利益。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对现行
《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护金徽矿业股份有限公司（以下简称“本 第一条 为维护公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司”、“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 券法》）和其他有关规定，制定本章程。
称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 第二条 金徽矿业股份有限公司（以下简称公司）系依照股份有限公司。公司以发起方式设立，在陇南市市场监 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司在甘督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 肃金徽矿业有限责任公司的基础上，整体变更发起设立，在
为 91621227571602961N。 陇南市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码为 91621227571602961N。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司法定代
表人的产生与变更程序同公司董事长的产生与变更程序。
新增条款，序号递延 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承担。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副
总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书。 总经理、总工程师、财务总监（财务负责人）、 董事会秘
书。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原
原则，同种类的每一股份具有同等权利。 则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
…… ……
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
修订前 修订后
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司
购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股
东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列 的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
方式增加注册资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他 式。
方式。
第二十六条 公司依照本章程第二十四条第一款规定收 第二十七条 公司依照本章程第二十五条第一款第（一）购本公司股份后，应当自收购之日起十日内注销；属于 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让 会决议；公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司 依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事已发行股份总额的 10% ，并应当在三年内转让或者注 出席的董事会会议决议。
销。 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后，
属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属
于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或
者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股
份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
的。
修订前
