证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：2022-035
债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：翠微大厦 B 座六层第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 417,035,985
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.2119
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场 记名投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规 定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事陈及、胡燕因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事郭婷婷、张宇红、张华、易春辉因工作
原因未能出席；
3、董事会秘书姜荣生出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 416,959,285 99.9816 7,800 0.0018 68,900 0.0166
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
2.01 匡振兴 416,959,287 99.9816 是
2.02 徐涛 416,959,287 99.9816 是
2.03 吴红平 416,959,287 99.9816 是
2.04 王立生 416,959,287 99.9816 是
2.05 满柯明 416,959,287 99.9816 是
2.06 颜巍 416,959,287 99.9816 是
2、关于选举独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
3.01 王成荣 416,959,287 99.9816 是
3.02 戴稳胜 416,959,287 99.9816 是
3.03 张伟华 416,959,287 99.9816 是
3、关于选举监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
4.01 高峰 416,959,287 99.9816 是
4.02 张宇红 416,959,287 99.9816 是
4.03 张彬 416,959,287 99.9816 是
4.04 杨金书 416,959,287 99.9816 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于调整独立董 9,494,018 99.1985 7,800 0.0814 68,900 0.7201
事津贴的议案
2.01 匡振兴 9,494,020 99.1986
2.02 徐涛 9,494,020 99.1986
2.03 吴红平 9,494,020 99.1986
2.04 王立生 9,494,020 99.1986
2.05 满柯明 9,494,020 99.1986
2.06 颜巍 9,494,020 99.1986
3.01 王成荣 9,494,020 99.1986
3.02 戴稳胜 9,494,020 99.1986
3.03 张伟华 9,494,020 99.1986
4.01 高峰 9,494,020 99.1986
4.02 张宇红 9,494,020 99.1986
4.03 张彬 9,494,020 99.1986
4.04 刘爽 9,494,020 99.1986
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均普通决议议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：逄杨、孙雨林
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日
上网公告文件
北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见
报备文件
北京翠微大厦股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
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