证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号： 2022-015
合富（中国）医疗科技股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
21 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
公司于 2021 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，向社会首次公
开发行人民币普通股 9,951.32 万股，并于 2022 年 2 月 16 日在上海证券交易所
上市。本次公开发行完成后，公司总股本由人民币 29,853.9433 万元增加至39,805.2633 万元。公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体以工商变更登记为准。
二、《公司章程》部分条款的修订情况
根据相关法律法规要求，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年经中国证券监 第三条 公司于2021年经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监 督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准，首次向社会公众发行人 会”）核准，首次向社会公众发行人
民币普通股（A股）【】股，于【】年 民币普通股（A股）99,513,200股，
【】月【】日在上海证券交易所（以 于2022年2月16日在上海证券交易所下简称“上交所”）上市（以下简称 （以下简称“上交所”）上市（以下
“上市”）。 简称“上市”）。
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
【】元。 398,052,633元。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 总经理为公司的法定代表
人。 人。
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营
范围为：以机械设备及其耗材为主的 范围为：许可项目：道路货物运输国际贸易、转口贸易及所销售产品的 （不含危险货物）。（依法须经批准的售后服务，区内企业间的贸易及贸易 项目，经相关部门批准后方可开展经代理，区内商业性简单加工，从事医 营活动，具体经营项目以相关部门批院信息管理系统的咨询服务，医疗器 准文件或许可证件为准） 一般项
械、医疗设备及相关配件与试剂、药 目：以机械设备及其耗材为主的国际品、化工原料及产品（危险化学品、 贸易、转口贸易及所销售产品的售后民用爆炸物品除外）、计算机、软件 服务，区内企业间的贸易及贸易代及辅助设备、五金交电、电子产品、 理，区内商业性简单加工，从事医院机械设备及配件、仪器仪表、机电设 信息管理系统的咨询服务，医疗器备及配件的批发、佣金代理（拍卖除 械、医疗设备及相关配件与试剂、药外）、进出口业务、并提供相关的配 品、化工原料及产品（危险化学品、套服务和相关的咨询服务，医疗设备 民用爆炸物品除外）、计算机、软件的经营性租赁，国内道路普通货物运 及辅助设备、五金交电、电子产品、输，从事医疗科技（除人体干细胞、 机械设备及配件、仪器仪表、机电设基因诊断与治疗技术的开发和应用） 备及配件的批发、佣金代理（拍卖除内的技术开发、技术咨询、技术服 外）、进出口业务、并提供相关的配务、技术转让。 [依法须经批准的项 套服务和相关的咨询服务，医疗设备目，经相关部门批准后方可开展经营 的经营性租赁，国内道路普通货物运
活动]（以工商登记为准） 输，从事医疗科技（除人体干细胞、
基因诊断与治疗技术的开发和应用）
内的技术开发、技术咨询、技术服
务、技术转让 。受母公司及其授权
管理的中国境内企业的委托，为其提
供下列经营、管理和服务活动：投资
经营决策、资金运作和财务管理、研
究开发和技术支援、商品采购、销售
及市场营销服务、供应链管理等物流
运作、本公司集团内部的共用服务及
境外公司的服务外包、员工培训管
理。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
[依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动]（以工商
登记为准）
第十九条 公司的股份总数为【】 第十九条 公司的股份总数为
股，均为人民币普通股。 398,052,633股，均为人民币普通
股。
第一百一十七条 独立董事除具备本 第一百一十七条 独立董事除具备本章程中规定董事的职权外，还具有以 章程中规定董事的职权外，还具有以
下特别职权： 下特别职权：
(一) 重大关联交易（指公司拟 (一) 重大关联交易（指公司拟
与关联人达成的总额高于人民币 与关联人达成的总额高于人民币3,000 万元或高于公司最近一期经审 3,000 万元且高于公司最近一期经审计净资产值的 5%的关联交易，下同） 计净资产值的 5%的关联交易，下同）应由独立董事认可后，提交董事会讨 应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请 论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作 中介机构出具独立财务顾问报告，作
为其判断的依据； 为其判断的依据；
...... ……
第一百一十八条 独立董事应当对公 第一百一十八条 独立董事应当对公司股东大会或董事会讨论事项发表客 司股东大会或董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见，尤其应当就以 观、公正的独立意见，尤其应当就以下事项向股东大会或董事会发表意 下事项向股东大会或董事会发表意
见： 见：
…… ……
（十七）公司的股东、实际控制人及 （十七）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总 其关联企业对公司现有或新发生的总
额高于人民币 300 万元或高于公司最 额高于人民币 300 万元且高于公司最
近一期经审计净资产值的 5%的借款或 近一期经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有 其他资金往来，以及公司是否采取有
效措施回收欠款； 效措施回收欠款；
…… ……
第一百三十五条 董事会召开临时董 第一百三十五条 董事会召开临时董
事会会议，应于会议召开前 5 个工作 事会会议，应于会议召开前 5 日以书
日以书面、传真、电子邮件或其他方 面、传真、电子邮件或其他方式通知式通知全体董事和监事。情况紧急， 全体董事和监事。情况紧急，需要尽需要尽快召开董事会临时会议的，可 快召开董事会临时会议的，可以随时以随时通过电话或者其他口头方式发 通过电话或者其他口头方式发出会议出会议通知，但召集人应当在会议上 通知，但召集人应当在会议上作出说
作出说明。 明。
第一百八十条 第一百八十条
…… ……
公司弥补亏损和提取公积金后所余税 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配 配，但本章程或股东大会决议规定不
的除外。 按持股比例分配的除外。
…… ……
除上述修订之外，《公司章程》中其他内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。
特此公告。
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日
查看PDF原文
