证券代码：603117 股票简称：万林物流 编号：2025-038
江苏万林现代物流股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件、
修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的要求，进一步改善和江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并
结合公司实际情况，公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第五届董事会第二十七次
会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，同意公司取消监事会并修订《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件、制定和修订公司部分治理制度，本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、 取消监事会
公司拟不再设置监事会组织架构，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度，并对《公司章程》中相关条款进行相应修订。公司第五届监事会届满后，将不再进行换届。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
公司对各位监事在任职期间的勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、 修订《公司章程》及其附件
基于上述情况，以及为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订，《公司章程》具体修订内容详见附件。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》及其附件详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏万林现代物流股份有限公司章程》《江苏万林现代物流股份有限公司股东会议事规则》《江苏万林现代物流股份有限公司董事会议事规则》。
三、 修订及制定公司部分治理制度的相关情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司发展的实际情况及需要，公司拟对部分治理制度进行修订并制定相关制度，具体情况如下表所列：
是否需要股
序号 名称 类型
东大会审议
1 董事会审计委员会工作细则 修订 否
2 董事会提名委员会工作细则 修订 否
3 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
4 董事会战略委员会工作细则 修订 否
5 董事会秘书工作细则 修订 否
6 总经理工作细则 修订 否
7 信息披露管理制度 修订 否
8 对外担保管理制度 修订 是
9 关联交易决策制度 修订 是
10 子公司管理制度 修订 否
11 募集资金管理制度 修订 是
12 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
13 会计师事务所选聘制度 修订 否
14 独立董事工作制度 修订 是
15 内部审计制度 修订 否
16 股东会累积投票制实施细则 制定 是
董事和高级管理人员所持本公司股份及其 制定
17 否
变动管理制度
18 投资者关系管理制度 制定 否
董事、高级管理人员对外发布信息行为规
19 制定 否
范
20 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
上述拟修订及制定的制度已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，其中《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《股东会累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
修订后及新制定的部分治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2025 年 9 月 11 日
附件：《公司章程》修订对照表
根据《公司法》的规定，《公司章程》条款中的“股东大会”一词全部修改
为“股东会”，“临时股东大会”一词全部修改为“临时股东会”，同时删除“监
事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会成员”“审计委员会”代替；
以确保与《公司法》的规定保持一致。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突
出重点，《公司章程》修订前后对照稿（附后）仅就重要条款的修订对比进行列
示，其余只涉及部分文字表述的调整内容不再逐一比对。
公司章程具体条款修订内容如下：
原章程内容 修改后章程内容
第一章总则 第一章总则
第一条 为维护江苏万林现代物流股份有限公司（以 第一条 为维护江苏万林现代物流股份有限公司（以下下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法 简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合
权益，……，制订本章程。 法权益，……，制定本章程。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长或者总经理为公司的法定代表人。担任
法定代表人的董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 级管理人员。
其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经事长助理、副总经理（包括常务副总经理）、董事会 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等本章程规定秘书、财务负责人等董事会认定的高级管理人员。 的高级管理人员。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行 原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任 类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价
