证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-030
新东方新材料股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日以通讯方式
召开了第六届董事会第十次会议。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司全体监事及高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见 2025 年 5月 8 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于补选非独立董事及独立董事的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：8 票赞成、0票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
具体内容详见 2025 年 5月 8 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于补选非独立董事及独立董事的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：8 票赞成、0票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日
