证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-048
上海汽车空调配件股份有限公司
关于不设监事会并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。具体如下：
1. 全文统一将“股东大会”表述改为“股东会”；
2. 根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，公司不再设置监事会，删除“监事”、“监事会”相关描述，相关条款进行修订；
3. 除前述两类修订外，其他主要修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护上海汽车空调配件 第一条 为维护上海汽车空调配件
股份有限公司（以下简称“公司”或“本 股份有限公司（以下简称“公司”或
公司”）、股东和债权人的合法权益， “本公司”）、股东、职工和债权人
规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行
1 人民共和国公司法》（以下简称“《公 为，根据《中华人民共和国公司法》
司法》”）、《中华人民共和国证券 （以下简称“《公司法》”）、《中
法》（以下简称“《证券法》”）、《上 华人民共和国证券法》（以下简称
市公司章程指引》和其他有关规定， “《证券法》”）、《上市公司章程
制订本章程。 指引》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其
第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关法律法规的规定成立的股份
他有关规定成立的股份有限公司。
有限公司（以下简称公司）。
公司以发起方式设立；在上海市工商
公司以发起方式设立；在上海市工商
2 行政管理局注册登记，取得营业执
行政管理局注册登记，取得企业法人
营业执照，统一社会信用代码为 照，统一社会信用代码为 913101156
91310115607249670N。 07249670N。
第六条 公司注册资本为人民币
33,733.5000 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导
致注册资本总额变更的，可以在股东 第六条 公司注册资本为人民币
3 大会通过同意增加或减少注册资本 33,733.5000 万元。
决议后，再就因此而需要修改《公司
章程》的事项通过一项决议，并说明
授权董事会具体办理注册资本的变
更登记手续。
第八条 董事长为公司的法定代表
人。董事长辞任的，视为同时辞去法
第八条 董事长为公司的法定代表 定代表人。法定代表人辞任的，公司
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人。 应当在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
5 新增
受。本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产6
担责任，公司以其全部资产对公司债 对公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成
第十一条 本章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股
成为规范公司的组织与行为、公司与
东、股东与股东之间权利与义务关系
股东、股东与股东之间权利与义务关
的具有约束力的法律文件，对公司、
系的具有约束力的法律文件，对公
股东、董事、监事、高级管理人员具
司、股东、董事、高级管理人员具有
7 有法律约束力。依据本章程，股东可
法律约束力。依据本章程，股东可以
以起诉股东，股东可以起诉公司董
起诉股东，股东可以起诉公司董事、
事、监事、总经理和其他高级管理人
高级管理人员，股东可以起诉公司，
员，股东可以起诉公司，公司可以起
公司可以起诉股东、董事、高级管理
诉股东、董事、监事、总经理和其他
人员。
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
8 理人员是指公司的副总经理、董事会 员是指公司的总经理、副总经理、董
秘书、财务总监。 事会秘书、财务总监。
第十二条 公司根据《中国共产党章
第十三条 公司根据中国共产党章
9 程》规定设立党的组织，党组织发挥
程的规定，设立共产党组织、开展党
领导核心和政治核心作用，把方向、
的活动。公司为党组织的活动提供必
管大局、保落实。公司建立党的工作
机构，配备足够数量的党务工作人 要条件。
员，保障党组织的工作经费，为党组
织的活动提供必要条件。
第十四条 经依法登记，公司的经营 第十五条 经依法登记，公司的经营
范围是：研发生产及销售各类制冷剂 范围是：一般项目：汽车零部件及配
胶管总成、汽车热管理系统及其相关 件制造；汽车零部件研发；汽车零配
汽车零部件产品、其他汽车零部件产 件批发；新能源汽车电附件销售；通10 品；研发生产及销售汽车零部件相关 用设备制造（不含特种设备制造）；
生产设备、检验设备、研发设备、实 气体压缩机械制造；气体压缩机械销
验设备，销售自产产品。【依法须经 售；试验机制造；试验机销售；货物
批准的项目，经相关部门批准后方可 进出口。（除依法须经批准的项目外，
开展经营活动】 凭营业执照依法自主开展经营活动）
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。同次发行 一股份应当具有同等权利。同次发行11
的同种类股票，每股的发行条件和价 的同类别股票，每股的发行条件和价
格应当相同；任何单位或者个人所认 格应当相同；认购人所认购的股份，
购的股份，每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人
12 币标明面值，每股面值为 1 元人民 民币标明面值，每股面值为 1 元人民
币。 币。
第二十一条 公司已发行的股份总
第二十条 公司目前的股份总数为
13 数为 33,733.5000 万股，全部为普通
33,733.5000 万股，全部为普通股。 股。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或公司的子公司
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（包括公司的附属企业）不得以赠 （包括公司的附属企业）不得以赠
与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 与、垫资、担保、补偿、借款等形式，
对购买或拟购买公司股份的人提供 为他人取得本公司或者其母公司的
任何资助。 股份提供财务资助，公司实施员工持
股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照公司章程或者股东会的授
权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超
过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经 的需要，依照法律、法规的规定，经
股东大会分别作出决议，可以采用下 股东会作出
