证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-060
重庆川仪自动化股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围，修订公司章程
及制修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》《关于制修订部分公司治理制度的议案》，同意公司变更注册资本、经营范围，并根据相关法律法规、规范性文件要求，结合公司实际，对公司章程部分条款进行修订，同意公司制修订部分公司治理制度。具体内容如下：
一、公司章程修订主要内容
（一）变更注册资本
因公司2025年6月、9月分别实施回购股份注销、股权激励回购注销，公司总股本由513,246,484股变更为513,173,176股，截至本公告披露日，公司已完成在中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记。为保持章程与股本登记情况一致，公司拟修订章程注册资本、已发行股份数量。
（二）增加经营范围
根据业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“检验检测服务”。
（三）调整治理结构
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等配套监管规则，结合公司实际情况，公司将不再设置“监事会”与“监事”，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计与风险控制委员会行使；因公司职工人数在三百人以上，董事会成员中需设 1 名公司职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
（四）修订公司章程其他内容
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等配套监管规则、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等，结合公司实际，修订相关内容。
章程具体修订情况详见附件公司章程修订对照表。
二、制修订部分公司治理制度
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对18个治理制度进行调整，其中修订17个、新增制定1个。具体如下：
序号 制度名称 本次 决策机构
调整
1 股东会议事规则 修订 股东大会
2 董事会议事规则 修订 股东大会
3 董事会战略与投资委员会实施细则 修订 董事会
4 董事会审计与风险管理委员会实施细则 修订 董事会
5 董事会提名委员会实施细则 修订 董事会
6 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 董事会
7 董事会科技创新委员会实施细则 修订 董事会
8 董事会基金管理办法 修订 股东大会
9 独立董事工作制度 修订 股东大会
10 关联交易制度 修订 股东大会
11 募集资金使用管理制度 修订 董事会
12 信息披露管理制度 修订 董事会
13 重大信息内部报告制度 修订 董事会
14 内幕信息知情人登记管理制度 修订 董事会
15 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 修订 董事会
16 投资者关系管理制度 修订 董事会
17 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 董事会
18 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 董事会
三、其他事项说明
公司章程、《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会基金管理办法》《关联交易制度》的修订尚需提交股东大会审议，其中公司章程、《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订还需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会审议通过本次章程修订前，公司监事会继续行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，监事继续履行相应职责。审议通过后，公司第六届监事会监事职务自动免除，公司《监事会议事规则》及监事会制定的相关制度相应废止；公司各项制度中涉及监事会、监事的规定相应调整，“股东大会”表述统一调整为“股东会”，“审计委员会”表述统一调整为“审计与风险管理委员会”。
公司章程审议通过后提交重庆市市场监督管理局办理变更登记，变更内容以市场监督管理局登记的为准。
公司章程和本次制修订的其他公司治理制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2025年12月9日
附件：公司章程修订对照表
附件：
公司章程修订对照表
本次修订前条款 本次修订后条款
第一章 总则
第一条 为了维护重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称 第一条 为了维护重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公
“公司”）及其出资人、债权人的合法权益，规范公司的组织 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公 实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、 法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司治理 （以下简称《党章》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和其他有关规定，结规则》）和其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。 合公司的实际情况，制订本章程。
第七条 公司注册资本为人民币51,324.6484万元。 第七条 公司注册资本为人民币51,317.3176万元。
新增 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
本次修订前条款 本次修订后条款
过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 全部财产对公司的债务承担责任。
任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 束力的文件，对公司、股东、党委成员、董事、高级管理人员具有员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 事和高级管理人员。
高级管理人员。
第十三条 根据《公司法》、《党章》的规定，在公司设立 第十四条 公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党
中国共产党的委员会和纪律检查委员会，开展党的活动。党组 的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。织是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥领导作用。公司
坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建设中国特色
现代国有企业制度。公司坚持党的建设与企业改革同步谋划、
党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员
同步配备、党建工作同步开展，明确党组织在企业决策、执行、
监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、制
本次修订前条款 本次修订后条款
度对接和工作对接，推动党组织发挥领导作用组织化、制度化、
具体化。
第十四条 公司实行“双向进入、交叉任职”的领导体制。
符合条件的公司党委班子成员可以
