证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-008
新经典文化股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 95,151,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.5537
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书唐杰先生出席会议；副总经理兼财务总监薛蕾女士列席会议；董
事候选人第五婷婷女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补第五婷婷女士担任公司董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,151,600 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴
注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,151,600 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于部分募
投项目变更
1 募集资金用 9,194,946 99.9967 300 0.0033 0 0.0000
途及延期暨
对全资子公
司实缴注册
资本的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。本次股东大会不涉及关联交易事项；不涉及逐项表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所
律师：唐爽、任雯钰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新经典文化股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
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