证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-027
新经典文化股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5月修订）》等规定，新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 7 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关内容公告如下：
一、取消监事会的情况
为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会及相关事项止。
二、《公司章程》修订情况
本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、新增控股股东和实际控制人一节、新增董事会专门委员会一节、监事会职责由董事会审计委员会履行、“股东大会”整体更名为“股东会”，并规范了部分条款表述。主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。
《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议通过。同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、制定并修订部分治理制度的情况
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 具体情况 是否提交股
东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《累积投票制实施细则》 修订 是
5 《对外投资管理办法》 修订 是
6 《对外担保管理办法》 修订 是
7 《关联交易管理办法》 修订 是
8 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是
9 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 新增 是
10 《董事会专门委员会工作制度》 修订 否
11 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
12 《总经理工作细则》 修订 否
13 《董事会秘书管理办法》 修订 否
14 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司 修订 否
股票管理制度》
15 《董事和高级管理人员离职管理制度》 新增 否
16 《内部审计制度》 修订 否
17 《内部控制管理制度》 新增 否
18 《募集资金管理办法》 修订 否
19 《信息披露管理办法》 修订 否
20 《重大事项内部报告制度》 修订 否
21 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否
22 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
23 《投资者关系管理办法》 修订 否
24 《舆情管理制度》 新增 否
25 《市值管理办法》 新增 否
本次制定及修订的共计 25 项公司治理制度已经董事会第十四次会议、监事会第十一次会议审议通过，其中第 1 至 9 项制度需提交股东大会审议。上述制度全文已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日
附件：《公司章程》（2025 年 8 月）修订对比表
修订前 修订后
第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或总
经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在其辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
司股份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的 10%。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为
修订前 修订后
为质权的标的。 质权的标的。
公司控股子公司不得取得本公司发行的股
份。确因特殊原因持有本公司股份的，应
当在一年内消除该情形，在消除前控股子
公司不得对其持有的股份行使表决权。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
...... ......
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东存根、股东大会会议记录、董事会会议决 会会议记录、董事会会议决议、财务会计报议、监事会会议决议、财务会计报告； 告，符合本章程第三十五条规定的股东可以
查阅公司的会计账簿、会计凭证；
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关 第三十五条 股东要求查阅、复制本章程第信息或者索取资料的，应当向公司提供证 三十四条第（五）项有关材料的，应当遵守明其持有公司股份的种类以及持股数量的 《公司法》《证券法》等法律、行政法规的书面文件，公司经核实股东身份后按照股 规定，并向公司提供其个人身份证明文件、
东的要求予以提供。 持有公司股份的类别及持股数量的书面文
件。
连续一百八十日以上单独或者合计持有公
司 3%以上股份的股东有权要求查阅公司的
会计账簿、会计凭证，但应当向公司提出书
面请求，说明目的。公司有合理根据认为股
