603096 沪市 新经典

证券代码：603096        证券简称：新经典          公告编号：2020-077
            新经典文化股份有限公司

  关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，鉴于公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，需对全部 6 名已授予限制性股票的激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票共计 26 万股进行回购注销。

  2020 年 8 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会
议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司同日履行了通知
债权人程序。2020 年 9 月 8 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2020 年 11 月 19 日，中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成对上述 6 人已获授但尚未解除限售的
26 万股限制性股票的回购注销手续，具体内容详见公司 2020 年 11 月 17 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

  鉴于上述事项已导致公司注册资本发生变化，公司拟修订《新经典文化股份有限公司章程》中与股本相关的条款，并授权公司总经理负责办理工商变更登记和备案手续。

  章程修订的具体内容如下表：

 序号              原条款                          修改后

 1  第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币

      136,145,000 元。                135,885,000 元。

 2  第十九条  公司股份总数为：    第十九条  公司股份总数为：

      136,145,000 股，全部为人民币普通 135,885,000 股，全部为人民币普通

  股，其中公司首次对社会公众公开  股，其中公司首次对社会公众公开
  发行的人民币普通股为3,336万股。 发行的人民币普通股为3,336万股。
除上述条款的修改外，其他条款未变更。
本次注册资本变更和《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。

                                    新经典文化股份有限公司董事会
                                                2020 年 12 月 3 日