证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-050
南华期货股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 196
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 454,337,307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.1735
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长罗旭峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书钟益强先生出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 451,001,407 99.2657 3,316,500 0.7299 19,400 0.0044
2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 451,040,607 99.2743 3,285,400 0.7231 11,300 0.0026
3、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 451,040,607 99.2743 3,284,600 0.7229 12,100 0.0028
4、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 451,035,807 99.2733 3,284,600 0.7229 16,900 0.0038
5、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 451,035,907 99.2733 3,284,500 0.7229 16,900 0.0038
6、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 451,035,907 99.2733 3,284,500 0.7229 16,900 0.0038
7、 议案名称：关于制定《融资与对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 451,034,707 99.2730 3,285,500 0.7231 17,100 0.0039
8、 议案名称：关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及
相关议事规则（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 451,039,007 99.2740 3,281,200 0.7221 17,100 0.0039
9、 议案名称：关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《独立董事工作制度（草
案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 454,274,707 99.9862 44,600 0.0098 18,000 0.0040
10、 议案名称：关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《关联交易管理制度（草
案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 454,278,207 99.9869 42,000 0.0092 17,100 0.0039
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
11.01 选举罗旭峰先生为公司第 453,856,170 99.8941 是
五届董事会非独立董事
11.02 选举吕跃龙先生为公司第 450,614,851 99.1806 是
五届董事会非独立董事
11.03 选举徐文财先生为公司第 453,873,381 99.8978 是
五届董事会非独立董事
11.04 选举胡天高先生为公司第 453,851,942 99.8931 是
五届董事会非独立董事
11.05 选举厉宝平先生为公司第 453,853,544 99.8935 是
五届董事会非独立董事
12、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
12.01 选举徐林先生为公司第五 453,856,393 99.8941 是
届董事会独立董事
12.02 选举刘玉龙先生为公司第 453,854,186 99.8936 是
五届董事会独立董事
12.03 选举李晶女士为公司第五 453,866,794 99.8964 是
届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于取消监事会并修订《公司章程》及
1 1,400,507 29.5689 3,316,500 70.0214 19,400 0.4097
相关议事规则的议案
关于修订公司于 H 股发行上市后适用的
8 《公司章程（草案）》及相关议事规则（草 1,438,107 30.3628 3,281,200 69.2761 17,100 0.3611
案）的议案
选举罗旭峰先生为公司第五届董事会非
11.01 4,255,270 89.8417
独立董事
选举吕跃龙先生为公司第五届董事会非
11.02 1,013,951 21.4075
独立董事
选举徐文财先生为公司第五届董事会非
11.03 4,272,481 90.2051
独立董事
选举胡天高先生为公司第五届董事会非
11.04 4,251,042 89.7524
独立董事
选举厉宝平先生为公司第五届董事会非
11.05 4,252,644 89.7862
独立董事
选举徐林先生为公司第五届董事会独立
12.01 4,255,493 89.8464
董事
12.02 选
