证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2021-039
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021
年 10 月 18 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事确认。出席会议的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》；
根据《证券法》规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司2021年第三季度报告发表如下书面确认意见：
我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2021年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见同日披露的《2021年第三季度报告》。
经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
2. 审议通过《关于向银行申请信贷业务暨关联交易的议案》；
因生产经营需要，公司拟向银行申请不超过人民币17,500万元信贷业务（其中中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行9,500万元，中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行8,000万元），每笔贷款期限不超过 1 年，具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，并授权公司董事长办理相关手续及签署相关文件。
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事钮法清、王立新对该议案表决进行了回避，过半数的非关联董事出席了会议，所作决议经非关联董事过半数通过。
详见同日披露的《关于向银行申请信贷业务暨关联交易的公告》；
经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
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