603089 沪市 正裕工业

证券代码：603089            证券简称：正裕工业            公告编号：2023-009
债券代码：113561            债券简称：正裕转债

                浙江正裕工业股份有限公司

              2022 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）；

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币235,308,794.91元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
  公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本222,501,003股，以此计算合计拟派发现金红利22,250,100.30元（含税）。本年度公司现金分红合计占公司2022年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为31.54%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于2023年4月20日召开第四届第十七次董事会审议通过本利润分配方案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况和后续发展中的资金需求，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，有利于保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，所履行的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  因此，独立董事同意本次利润分配方案并将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
  （三）监事会意见

  经核查，监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。

  因此，监事会同意本次利润分配方案。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  本次利润分配方案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                              浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                          2023年4月21日