证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-021
浙江天成自控股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股 份有限公司行政楼 8 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 174,619,440
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.9736
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》《公司 章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事陈昀先生、杨萱女士、朱西产先生、
张新丰先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总经理洪慧党先生、副总经理黄爱美女士、董事会秘书林武威先生、 财务总监周平先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,281,140 99.8062 311,600 0.1784 26,700 0.0154
2、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,279,440 99.8052 307,000 0.1758 33,000 0.0190
2.02 议案名称：《发行方式和发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,280,140 99.8056 304,800 0.1745 34,500 0.0199
2.03 议案名称：《发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,281,140 99.8062 305,300 0.1748 33,000 0.0190
2.04 议案名称：《发行价格和定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,250,740 99.7888 306,300 0.1754 62,400 0.0358
2.05 议案名称：《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,251,740 99.7894 305,300 0.1748 62,400 0.0358
2.06 议案名称：《限售期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,252,740 99.7900 304,300 0.1742 62,400 0.0358
2.07 议案名称：《募集资金数额及用途》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,253,740 99.7905 303,300 0.1736 62,400 0.0359
2.08 议案名称：《上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,283,140 99.8074 302,000 0.1729 34,300 0.0197
2.09 议案名称：《滚存未分配利润的安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,282,540 99.8070 152,400 0.0872 184,500 0.1058
2.10 议案名称：《本次发行决议有效期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,283,440 99.8075 303,000 0.1735 33,000 0.0190
3、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,282,640 99.8071 304,300 0.1742 32,500 0.0187
4、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,283,240 99.8074 302,500 0.1732 33,700 0.0194
5、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,282,040 99.8067 301,500 0.1726 35,900 0.0207
6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议
