证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-015
新疆火炬燃气股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 4 月 24 日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆火炬燃气股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体修订如下：
修订前 修订后
第一条 为维护新疆火炬燃气股份 第一条 为维护新疆火炬燃气股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公(以下简称“《公司法》”)、《中华人民 司法》(以下简称“《公司法》”)、《中共和国证券法》(以下简称“《证券 华人民共和国证券法》(以下简称“《证法》”)、《上市公司章程指引》和其他 券法》”)、《上市公司章程指引》和其
有关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。
第八条 总经理为公司的法定代表 第八条 总经理为公司的法定代表
人。 人。
担任法定代表人的董事或者总经
理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件。公司章程对公 具有法律约束力的文件，对公司、股东、司、股东、董事、监事、总经理和其他 董事、高级管理人员具有法律约束力。
高级管理人员具有约束力。 依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、高级管理人
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东、董事和高级管理人员。
第十四条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经
营范围为：天然气的销售；销售：燃气 营范围为：天然气的销售；销售：燃气具及其配件、长输管网、管材管件、仪 具及其配件、长输管网、管材管件、仪器仪表；天然气集中供热；市政工程总 器仪表；天然气集中供热；市政工程总承包；危险货物运输；成品油零售；汽 承包；危险货物运输；成品油零售；汽车清洗服务；电动汽车充电设施的建设 车清洗服务；电动汽车充电设施的建设及运营管理；销售：日用百货、润滑油、 及运营管理；销售：日用百货、润滑油、石蜡、化工产品、预包装食品、烟草、 石蜡、化工产品、预包装食品、烟草制地磅（依法须经批准的项目，经相关部 品零售、电子过磅服务（依法须经批准
门批准后方可开展经营活动）。 的项目，经相关部门批准后方可开展经
公司根据国内和国际市场趋势、业 营活动）。
务发展需要和公司自身发展能力，经股 公司根据国内和国际市场趋势、业东大会决议并经有关政府机关批准，可 务发展需要和公司自身发展能力，经股适时调整投资方针、经营范围和方式。 东会决议并经有关政府机关批准，可适公司根据业务发展需要，可设立全资子 时调整投资方针、经营范围和方式。公公司、控股子公司、参股公司、分公司、 司根据业务发展需要，可设立全资子公
代表处等。 司、控股子公司、参股公司、分公司、
代表处等。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同 个人所认购的股份，每股应当支付相同
价额。 价额。
第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以
民币标明面值。 人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中 第十九条 公司发行的股份，在中
国证券登记结算有限公司上海分公司 国证券登记结算有限责任公司上海分
集中存管。 公司集中存管。
第二十条 公司在首次向社会公 第二十一条 公司已发行的股份
众 公 开 发 行 股 票 后 的 股 份 总数 为 数为 141,500,000 股，均为普通股。公
141,500,000 股，均为普通股。公司根 司根据需要，经国务院授权的审批部门据需要，经国务院授权的审批部门批准 批准可以根据有关法律和行政法规的可以根据有关法律和行政法规的规定 规定设置其他类别的股份。
设置其他种类的股份。
第二十一条 公司或公司的子 第二十二条 公司或者公司的子公司(包
公司(包括公司的附属企业)不以赠与、 括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 担保、借款等形式，为他人取得本公司买或者拟购买公司股份的人提供任何
或者其母公司的股份提供财务资助，公
资助。
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和 第二十三条 公司根据经营和发
发展的需要，依照法律、法规的规定， 展的需要，依照法律、法规的规定，经经股东大会分别作出决议，可以采用下 股东会作出决议，可以采用下列方式增
列方式增加资本： 加资本：
（一） 向社会公开发行股份； （一） 向不特定对象发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二） 向特定对象发行股份；
（三） 向现有股东派送红股； （三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本； （四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及 （五） 法律、行政法规及中国证
中国证监会批准的其他方式。 监会规定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本 第二十五条 公司不得收购本公
公司股份。但是，有下列情形之一的除 司股份。但是，有下列情形之一的除外：
外： （一） 减少公司注册资本；
（一） 减少公司注册资本； （二） 与持有公司股份的其他公
（二） 与持有公司股份的其他公 司合并；
司合并； （三） 将股份用于员工持股计划
（三）将股份用于员工持股计划或 或者股权激励；
者股权激励； （四） 股东因对股东会作出的公
（四） 股东因对股东大会作出的 司合并、分立决议持异议,要求公司收
公司合并、分立决议持异议,要求公司 购其股份的；
收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换上市公司发 可转换为股票的公司债券 ；
行的可转换为股票的公司债券 ； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）上市公司为维护公司价值及 权益所必需。
股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公
除上述情形外，公司不得收
