证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-049
杭州热威电热科技股份有限公司
关于取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册资 本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日召
开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现就相关情况公告如下：
一、 取消监事会
为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，同时免去胡光驰女士、金莉莉女士的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《杭州热威电热科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
二、增加董事会席位
公司为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，拟新增 1 名职工代表董事，
将董事会席位由 7 名增加至 8 名，独立董事 3 名保持不变，非独立董事由 4 名增
加至 5 名。
三、变更公司注册资本
2025 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》，鉴于公司第一期限制性股票激励计划授予的激励对象中共有
82 名激励对象因业绩考核要求未完全达标、1 名激励对象离职等情况，董事会同
意回购注销 83 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 68,427 股。2025
年 7 月 24 日，上述股份注销实施完毕。
根据上述股份变动情况，公司注册资本由人民币 40,255.1538 万元变更为人
民币 40,248.3111 万元，总股本由 40,255.1538 万股变为 40,248.3111 万股。
四、修改《公司章程》
根据上述取消监事会、增加董事会席位、公司注册资本及总股本变更事宜，
并结合相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，公司拟对《杭州热威电热
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行修订，修
订内容如下：
序号 原章程内容 修订后内容
第一条 第一条
为维护杭州热威电热科技股份有限公司 为维护杭州热威电热科技股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的 （以下简称“公司”）、股东、职工和债
1 合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
称“《公司法》”）、《中华人民共和国 下简称“《公司法》”）、《中华人民共
证券法》和其他有关规定，制订本章程。 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制定本章程。
第六条 第六条
2 公司注册资本为人民币 40,255.1538 万 公司注册资本为人民币 40,248.3111 万
元。 元。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长作为代表公司执行公司事务的董
3 事。代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
-- 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
4 本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
5 公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司 任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 第十一条
本章程自生效之日起，即成为规范公司 本章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股 的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力 东之间权利义务关系的具有法律约束力
的文件，对公司、股东、董事、监事、 的文件，对公司、股东、董事、高级管
6 高级管理人员具有法律约束力。 理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、监事、总经理和其 可以起诉公司董事、高级管理人员，股
他高级管理人员，股东可以起诉公司， 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
公司可以起诉股东、董事、监事、总经 董事和高级管理人员。
理和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
7 本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称高级管理人员是指公司的总
的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书和本章程规定的其他人员。
第十四条 第十五条
经营范围 经依法登记，公司的经营范围：
技术开发、技术咨询、技术服务、成果 技术开发、技术咨询、技术服务、成果
8 转让：电热元件及装置、温度控制器与 转让：电热元件及装置、温度控制器与
传感器、电加热用绝缘材料、特种合金 传感器、电加热用绝缘材料、特种合金
及管材，含与上述产品相关的配件和生 及管材，含与上述产品相关的配件和生
产设备；生产、销售：电热元件及装置、 产设备；生产、销售：电热元件及装置、
温度控制器及传感器、电加热用绝缘材 温度控制器及传感器、电加热用绝缘材
料、特种合金及管材，含上述产品相关 料、特种合金及管材，含上述产品相关
的配件和生产设备（经营地址：浙江省 的配件和生产设备（经营地址：浙江省
杭州市滨江区滨康路 790 号 1 幢、2 幢）；杭州市滨江区滨康路 790 号 1 幢、2 幢）；
货物或技术进出口。（国家禁止或涉及 货物或技术进出口。（国家禁止或涉及
行政审批的货物和技术进出口除外）。 行政审批的货物和技术进出口除外）。
第十六条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公 公司股份的发行，实行公开、公平、公
正的原则，同种类的每一股份具有同等 正的原则，同类别的每一股份具有同等
9 权利。 权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或个人所 件和价格相同；认购人所认购的股份，
认购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
第十七条 第十八条
10 公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，每股面值为一元，
每股面值为人民币一元。 以人民币标明面值。
第十九条 第二十条
公司由有限责任公司整体变更设立为股 公司由杭州热威机电有限公司整体变更
份有限公司时，股份总数为 36,000 万股， 设立。公司整体变更设立时发行的普通
由全体发起人以公司截止至 2019 年 9 月 股总数为 36,000 万股，每股面值人民币
30 日经审计的净资产出资，出资已足额 1 元。公司由全体发起人以公司截止至
缴纳。公司发起人及认购情况如下： 2019 年 9 月 30 日经审计的净资产出资，
认购的股 所占股 出资已足额缴纳。公司发起人及认购情
发起人 份数（万 本比例 出资 况如下：
股） （%） 方式 认购的股 所占股 出资
发起人 份数（万 本比例 方式
厦门布鲁 净 资 股） （%）
克投资有
