证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-042
包头天和磁材科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订部分制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日
召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关
于修订公司部分制度的议案》。同日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了
《关于取消监事会的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会、修订《公司章程》及修订部分制度的原因及依据
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提
升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章
程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事
会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会
相关制度相应废止，同时修订《公司章程》及公司部分制度。
二、本次章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025
年修订）等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。具体
修订内容如下：
原章程内容 修订后的章程内容
第一条 为维护包头天和磁材科技股份有限公司 第一条 为维护包头天和磁材科技股份有限公（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东、益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规之 券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
规定，制定本章程。 公司章程指引》和其他有关法律、法规之规定，
制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、国公司登记管理条例》和其他有关法律、法规之 法规之规定由包头天和磁材技术有限责任公司规定由包头天和磁材技术有限责任公司整体变 整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立， 式设立，在包头市市场监督管理局注册登记，
在包头市工商行政管理局注册登记，取得营业 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91150291674383335D。 91150291674383335D。
第三条 公司于 2024 年 10 月 23 日经中国证券 第三条 公司于2024年10月23日经中国证券监
监督管理委员会核准及上海证券交易所审核同 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注意后，首次向社会公众发行人民币普通股 6,607 册及上海证券交易所审核同意后，首次向社会
万股，于 2025 年 1 月 3 日在上海证券交易所上 公众发行人民币普通股6,607万股，于2025年1
市。 月3日在上海证券交易所上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞
第八条 董事长为公司的法定代表人。 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和经 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
董事会认定的其他高级管理人员。 人和经董事会认定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设
立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支
份，每股应当支付相同价额。 付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面
值，每股面值为人民币 1 元。 值。
第二十条 公司整体变更设立时的股份全部由
第十八条 公司整体变更设立时的股份全部由发 发起人认购。公司设立时发行的股份总数为
起人认购。公司发起人名称、认购股份数量、持 17,800 万股、面额股的每股金额为 1 元。公司
股比例、出资方式和出资时间如下： 发起人姓名/名称、认购股份数量、持股比例、
出资方式和出资时间如下：
第二十一条 公司已发行的股份数为 26,428 万
股，公司的股本结构为：普通股 26,428 万股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款
等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 外。
等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
何资助。 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全
体董事的 2/3 以上通过。
第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以
用下列方式增加资本： 采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定及中国证券监督管理 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他 他方式。
方式。
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，
本公司的股份： 有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
