证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-029
海南海汽运输集团股份有限公司
关于增补公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 1 月 25 日收到董事长、董事刘海荣先生和董事王修奋先生的书面辞职报告。
刘海荣先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司法定代表人、第四届董事会战略委员会主任委员等职务。王修奋先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于2024年1 月26日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事长、董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）。
为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司控股股东海南海汽投资控股有限公司推荐冯宪阳先生为公司第四届董事会增补董事候选人（简历附后）。公司第四届董事会提名委员会对本次董事候选人提名程序及资格进行了审查，
认为冯宪阳先生符合公司董事任职条件。2024 年 3 月 5 日，公司召开了第
四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，一致同意增补冯宪阳先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交股
东大会审议。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 6 日
附件：
冯宪阳，男，1977 年 10 月出生，汉族，山东郯城人，在职研究生学
历，工学博士学位，中共党员，高级经济师。历任山东省快速货运有限公司副总经理，山东省交通运输集团公司企管处副处长、处长，山东省交通运输集团有限公司规划发展部部长，山东省交通运输集团有限公司董事会秘书，山东高速物流集团有限公司副总经理、党委委员，海南海汽运输集团股份有限公司副总经理，海南省旅游投资发展有限公司副总经理。现任海南省旅游投资发展有限公司副总经理，兼海南旅投股权投资基金管理有限公司党支部书记、执行董事，兼海南海汽投资控股有限公司党委书记、董事长、法定代表人，兼海南海汽运输集团股份有限公司党委书记。
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