603063 沪市 禾望电气

证券代码：603063          证券简称：禾望电气      公告编号：2024-043
          深圳市禾望电气股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

    一、  会议召开和出席情况

  (一)  股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日

  (二)  股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公
司二楼会议室

  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              47

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      136,115,530

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）    30.7637

  注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。

  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


  1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中董事王永先生因工作原因未能出席
      本次股东大会；

  2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事夏俊先生、陈云刚先生因工作
      原因未能出席本次股东大会；

  3、 董事会秘书刘济洲先生出席本次股东大会，部分高级管理人员列席了本
      次股东大会。

    二、  议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

  1、  议案名称：2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                  反对                  弃权

 股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股    136,044,830    99.9480      70,700    0.0520        0    0.0000

  2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                  反对                  弃权

 股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股    136,044,830    99.9480      70,700    0.0520        0    0.0000

  3、 议案名称：2023 年财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                  反对                  弃权


              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股    136,044,830    99.9480      70,700    0.0520        0    0.0000

  4、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                  反对                  弃权

 股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股    136,044,830    99.9480      70,700    0.0520        0    0.0000

  5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                  反对                  弃权

 股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股    136,044,830    99.9480      70,700    0.0520        0    0.0000

  6、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                  反对                  弃权

 股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股    136,044,830    99.9480      70,700    0.0520        0    0.0000

  7、 议案名称：关于聘请公司 2024 年年度审计机构和内部控制审计机构的议
案

  审议结果：通过


                    同意                  反对                  弃权

 股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股    136,044,830    99.9480      70,700    0.0520        0    0.0000

  8、 议案名称：关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                  反对                  弃权

 股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股    136,044,830    99.9480      70,700    0.0520        0    0.0000

  9、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                  反对                  弃权

 股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股    136,044,830    99.9480      70,700    0.0520        0    0.0000

  10、  议案名称：关于公司预计对全资子公司提供担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意                  反对                  弃权

 股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股    136,044,830    99.9480      70,700    0.0520        0    0.0000

  11、  议案名称：关于授权公司经理层开展对外投资的议案

  审议结果：通过


                    同意                  反对                  弃权

 股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股    134,819,266    99.0476    1,296,264    0.9524        0    0.0000

  (二)  现金分红分段表决情况

                        同意                  反对                弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

持股 5%以上普  87,019,400  100.0000        0    0.0000        0    0.0000
通股股东

持股 1%-5%普  33,099,984  100.0000        0    0.0000        0    0.0000
通股股东

持股 1%以下普  15,925,446    99.5580    70,700    0.4420        0    0.0000
通股股东
其中:市值 50 万

以下普通股股    859,664    97.6486    20,700    2.3514        0    0.0000
东

市值 50 万以上  15,065,782    99.6692    50,000    0.3308        0    0.0000
普通股股东

  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议                                同意              反对          弃权

 案        议案名称

 序                            票数      比例    票数    比例  票数  比例
 号                                      （%）          （%）        （%）

 5  关于公司 2023 年度利润  45,779,930  99.8458  70,700  0.1542    0  0.0000
    分配方案

    关 于 公 司 未 来 三 年

 6  （2024-2026 年度）股东  45,779,930  99.8458  70,700  0.1542    0  0.0000
    分红回报规划的议案

    关于聘请公司 2024 年年

 7  度审计机构和内部控制  45,779,930  99.8458  70,700  0.1542    0  0.0000
    审计机构的议案

 9  关于公司 2024 年度董  45,779,930  99.8458  70,700  0.1542    0  0.0000
    事、监事薪酬的议案

 10  关于公司预计对全资子  45,779,930  99.8458  70,700  0.1542    0  0.0000
    公司提供担保的议案


  (四)  关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会第 10 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

    三、  律师见证情况

  1、  本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所

  律师：于潞晗、