证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-037
上海紫燕食品股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
调整限制性股票回购价格：由 9.79 元/股调整为 9.27 元/股
上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日召
开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的 议案》。现将相关调整内容公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同 日，公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024 年限制性股票激 励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项出 具了核查意见。公司独立董事就本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集 委托投票权。
2、2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 28 日，公司对本次激励计划激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任
何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024 年 4 月 30 日，公司披露了《监
事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情 况说明》。
3、2024 年 5 月 10 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2024
年 5 月 11 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024 年 5 月 10 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监
事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》。监事会对本次激励计划授予相关事项出具了核查意见。
5、2024 年 6 月 19 日，公司向 173 名激励对象授予合计 226.05 万股限制
性股票，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
6、2024 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事
会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
7、2025 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
8、2025 年 5 月 8 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
二、本次调整事项说明
公司于 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《2024 年
度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.2 元（含税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计
划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资 本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股 本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数 量和/或回购价格做相应的调整。
根据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行如下
调整：
调整后的限制性股票授予价格为：P＝P0-V=9.79 元/股-0.52 元/股=9.27 元/
股。（其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V 为每股的派息额；P 为调 整后的限制性股票授予价格）。
三、本次回购价格调整对公司的影响
本次限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公 司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经 营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
经审核，公司根据 2024 年度利润分配情况调整回购价格的程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次对限制性股票回购价格的调整。
五、法律意见书的结论性意见
君合律师事务所上海分所认为：综上所述，截至本法律意见书出具之日: 公司本次调整事项已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》、《证 券法》、《管理办法》、《公司章程》以及《激励计划》的相关规定。
特此公告。
上海紫燕食品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日
