证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-035
上海紫燕食品股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区申南路 215 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 342,379,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.6482
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事桂久强先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事长戈吴超先生、独立董事陈凯先生、独立
董事刘长奎先生因工作原因未能出席本次会议；
2、董事会秘书曹澎波先生出席了本次会议；副总经理周清湘先生列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,351,630 99.9919 18,700 0.0054 8,900 0.0027
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,351,530 99.9919 18,800 0.0054 8,900 0.0027
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,362,630 99.9951 7,700 0.0022 8,900 0.0027
4、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,348,830 99.9911 20,800 0.0060 9,600 0.0029
5、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,362,630 99.9951 7,700 0.0022 8,900 0.0027
6、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 14,615,523 99.8810 7,800 0.0533 9,600 0.0657
7、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 341,229,430 99.6641 1,140,200 0.3330 9,600 0.0029
8、 议案名称：关于公司董事 2025 年薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 5,116,533 81.6498 1,140,300 18.1969 9,600 0.1533
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,350,930 99.9917 18,700 0.0054 9,600 0.0029
10、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,360,330 99.9944 9,800 0.0028 9,100 0.0028
11、 议案名称：关于变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>并办理变更
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,353,630 99.9925 7,800 0.0022 17,800 0.0053
12、 议案名称：关于修订公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 341,231,630 99.6648 1,129,800 0.3299 17,800 0.0053
13、 议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,353,330 99.9924 16,800 0.0049 9,100 0.0027
14、 议案名称：关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、
实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,353,230 99.9924 8,200 0.0023 17,800 0.0053
(二)累积投票议案表决情况
15、关于补选第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 钟勤川 340,128,526 99.3426 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
