石家庄科林电气股份有限公司
公司章程
2025 年 12 月修订
目录
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式......6
第三节 股份增减和回购......8
第四节 股份转让......9
第四章 股东和股东会...... 10
第一节 股东......10
第二节 控股股东和实际控制人......13
第三节 股东会的一般规定......14
第四节 股东会的召集......16
第五节 股东会的提案与通知......17
第六节 股东会的召开......19
第七节 股东会的表决和决议......21
第五章 董事会...... 25
第一节 董事......25
第二节 董事会......28
第三节 独立董事......31
第四节 董事会专门会议......34
第六章 总经理和其他高级管理人员...... 36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第一节 财务会计制度......38
第二节 利润分配......39
第三节 内部审计......42
第四节 会计师事务所的聘任......43
第八章 通知和公告...... 43
第一节 通知......43
第二节 公告......44
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44
第一节 合并、分立、增资和减资......44
第二节 解散和清算......46
第十章 修改章程...... 48
第十一章 附则...... 48
石家庄科林电气股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
是由石家庄科林自动化有限公司于2011年9月22日整体变更成立的股份有限公司，在石家庄市市场监督管理局注册登记并取得营业执照。统一社会信用代码为91130100104438867L。
第三条 2017 年 3 月 13 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]367
号文批准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 3334 万股，并于 2017年 4 月 14 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称如下：
中文全称：石家庄科林电气股份有限公司
英文全称：ShiJiaZhuang Kelin Electric Co., Ltd.
第五条 公司登记住所：石家庄市红旗大街南降壁路段，邮政编码：050222。
第六条 公司注册资本为人民币 403,319,193 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
公司应当吸收境内外科学先进的治理经验和模式，逐步建立健全安全和高效的法人治理结构。
公司根据《中国共产党章程》规定，设立中共石家庄科林电气股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），建立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费从公司管理费中列支。公司党委在公司发挥政治核心和思想引领作用，宣传贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进企业健康发展。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨是：通过股份公司的组织形式，转换企业的经营机制，提高公司的经营管理水平，并通过人事规定的经营活动，以良好的信誉、效益，不断增加全体股东的利益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围包括：配电网自动化系统、变电站
自动化系统、发电站自动化系统、电网调度自动化系统、交直流电源系统、一体化电源系统、轨道交通自动化系统、水利发电自动化系统、视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、太阳能电源控制器、光伏及风力发电系统的逆变器、太阳能电池片组件、太阳能光伏系统工程、微电网并网产品、储能设备及系统、变压器、电力成套设备、开关设备、箱变设备，电子/电磁式互感器、组合
器、仪表、单/三相电能表及高低压费控成套设备、新能源汽车充电设备及监控运营管理系统、空气源热泵热水器设备及数据通信设备的研制、开发、生产、销售；太阳能发电及售电；技术服务；转让，咨询，计算机软件开发销售，计算机硬件，耗材，电子元器件。中央集中供热水系统及其配件的设计、安装；电工器材的销售，计算机系统集成，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（许可经营项目商品和技术的进出口业务取得国家专项审批后方可经营）。
具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。
第十五条 公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，可以调整经营范围，并在境内外设立分支机构，但应当经公司登记机关核准并办理工商变更登记。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取有面值股票的形式。
第十七条 公司股份总数为 403,319,193 股。
第十八条 公司所有股份均为人民币普通股。必要时，经国务院授权机构的批准，可以发行其他种类的股份。
第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第二十条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十一条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式
第二十三条 公司系由石家庄科林自动化有限公司整体变更设立的股份有
限公司。
第二十四条 公司由有限公司变更为股份有限公司时，公司以 2011 年 5 月
31 日经审计后的账面净资产全部折为公司股份，原有限公司股东作为发起人认购发行的全部 5,608 万股股票。发起设立时公司的发起人的姓名（名称）、认购的股份数、持股比例、出资方式如下表所示：
序号 发起人姓名/名称 认购股份数（股） 认购比例（%） 出资方式
1 张成锁 11,554,394 20.599 净资产折股
2 嘉兴嘉昊九鼎投资 8,000,000 14.260 净资产折股
中心（有限合伙）
3 李砚如 7,830,028 13.967 净资产折股
4 屈国旺 6,506,032 11.600 净资产折股
5 邱士勇 2,773,440 4.946 净资产折股
6 河北天冀创业投资 2,700,000 4.806 净资产折股
有限公司
7 高会文 2,600,000 4.630 净资产折股
8 董彩宏 2,492,400 4.444 净资产折股
9 田永志 2,112,917 3.767 净资产折股
10 陈洪雨 685,564 1.221 净资产折股
11 张虎祥 663,370 1.183 净资产折股
12 刘静波 604,033 1.078 净资产折股
13 王永 601,200 1.072 净资产折股
14 郑雅辉 596,833 1.064 净资产折股
15 任月吉 552,514 0.985 净资产折股
16 陈贺 436,655 0.779 净资产折股
17 张志刚 430,810 0.768 净资产折股
18 吕燕石 318,567 0.568 净资产折股
19 葛艳蕊 306,533 0.547 净资产折股
序号 发起人姓名/名称 认购股份数（股） 认购比例（%） 出资方式
天津天创鼎鑫创业
20 投资管理合伙企业 300,000 0.534 净资产折股
（有限合伙）
21 周会增 292,083 0.521 净资产折股
22
