603045 沪市 福达合金

证券代码：603045          证券简称：福达合金        公告编号：2024-009
          福达合金材料股份有限公司

      第七届监事会第九次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日以专
人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第九次会议的通知，并于
2024 年 1 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议经出席会议的监
事推选由童意平先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  会议选举童意平先生为公司第七届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

  特此公告。

                                      福达合金材料股份有限公司监事会
                                              2024 年 1 月 19 日