证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2022-029
福达合金材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,909,922
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.2594
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张奇敏先生因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书陈松扬先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具
体方案的议案
1.01 议案名称：整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 24,382,616 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.02 议案名称：重大资产置换-交易各方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,382,616 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.03 议案名称：重大资产置换-交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,382,616 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.04 议案名称：重大资产置换-定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,244,716 99.4344 137,900 0.5656 0 0.0000
1.05 议案名称：重大资产置换-资产交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,382,616 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.06 议案名称：重大资产置换-负债的转移
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 24,382,616 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.07 议案名称：重大资产置换-人员接收及安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,382,616 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.08 议案名称：重大资产置换-期间损益
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 24,259,116 99.4934 123,500 0.5066 0 0.0000
1.09 议案名称：发行股份购买资产-发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,259,116 99.4934 123,500 0.5066 0 0.0000
1.10 议案名称：发行股份购买资产-发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,368,216 99.9409 14,400 0.0591 0 0.0000
1.11 议案名称：发行股份购买资产-发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,244,716 99.4344 137,900 0.5656 0 0.0000
1.12 议案名称：发行股份购买资产-定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,244,716 99.4344 137,900 0.5656 0 0.0000
1.13 议案名称：发行股份购买资产-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,259,116 99.4934 123,500 0.5066 0 0.0000
1.14 议案名称：发行股份购买资产-锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,259,116 99.4934 123,500 0.5066 0 0.0000
1.15 议案名称：发行股份购买资产-期间损益
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,259,116 99.4934 123,500 0.5066 0 0.0000
1.16 议案名称：发行股份购买资产-盈利预测补偿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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