证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2022-023
福达合金材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39,655,506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.8152
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事崔世泽先生、廖大鹏先生因工作原因未
能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张奇敏先生因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书陈松扬先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,646,606 99.9775 8,900 0.0225 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,646,606 99.9775 8,900 0.0225 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,646,606 99.9775 8,900 0.0225 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,646,606 99.9775 8,900 0.0225 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,646,606 99.9775 8,900 0.0225 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,646,606 99.9775 8,900 0.0225 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,646,506 99.9773 8,900 0.0224 100 0.0003
8、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,646,506 99.9773 9,000 0.0227 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上
普通股股东 36,248,706 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 2,749,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 648,000 98.6301 8,900 1.3546 100 0.0153
其中:市值
50万以下普
通股股东 47,400 84.0425 8,900 15.7801 100 0.1774
市值 50 万
以上普通股
股东 600,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于续聘会计 47,500 84.2198 8,900 15.7802 0 0.0000
师事务所的议
案
7 关于 2021 年度 47,400 84.0425 8,900 15.7801 100 0.1774
利润分配预案
的议案
8 关于调整独立 47,400 84.0425 9,000 15.9575 0 0.0000
董事薪酬的议
案
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-8 项议案。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：曾国林、张文峰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福达合金材料股份有限公司
2022 年 4 月 14 日
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