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华脉科技:关于修订《公司章程》及相关议事规则部分条款的公告

公告日期:2024-03-13

华脉科技:关于修订《公司章程》及相关议事规则部分条款的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603042          证券简称:华脉科技      公告编号:2024-012

                南京华脉科技股份有限公司

  关于修订《公司章程》及相关议事规则部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2024 年 3 月 12 日,南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开

 第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、
 《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
 等 3 项议案。公司结合自身情况,对《公司章程》部分条款及相关议事规则进行
 修订,修订的具体内容如下:
 一、《公司章程》修订情况

                  原条款                                    修订后条款

第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能  第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董 能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上  同推举的一名董事主持。

董事共同推举的一名董事主持。                ……

……

第一百零六条 董事会由 7 名董事组成,设董事长  第一百零六条 董事会由 7 名董事组成,设董事
1 人,副董事长 1 人。其中独立董事 3 名。        长 1 人,其中独立董事 3 名。

第一百一十一条 董事会设董事长一人,设副董事  第一百一十一条  董事会设董事长一人。董事长
长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的  由董事会以全体董事的过半数(不含本数)选举
过半数(不含本数)选举产生。                产生。

第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,
董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事  第一百一十三条  董事长不能履行职务或者不履长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职  行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职  行职务。
务。
 二、《董事会议事规则》修订情况

                  原条款                                    修订后条款


第四条 董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3  第四条  董事会由 7 名董事组成,其中独立董事
名。董事会设董事长 1 人,设副董事长 1 人。董事  3 名,董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以
长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举  全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职产生。公司副董事长协助董事长工作,董事长不能  务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职  一名董事履行职务。
务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由
半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第十三条 董事会会议由董事长召集和主持;董事  第十三条  董事会会议由董事长召集和主持;董
长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履  事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务  上董事共同推举一名董事履行职务。
的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
 三、《股东大会议事规则》修订情况

                  原条款                                    修订后条款

 第二十九条  股东大会由董事长主持。董事长不  第二十九条  股东大会由董事长主持。董事长不
 能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,  能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共 副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半  同推举的一名董事主持。
 数以上董事共同推举的一名董事主持。

 ……                                  ……

    特此公告。

                                        南京华脉科技股份有限公司董事会

                                                2024 年 3 月 13 日

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