证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-033
江苏美思德化学股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订
公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日
召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，为优化公司治理结构并适应公司实际情况，公司将不再设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《江苏美思德化学股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》部分条款修订情况
为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合上述取消监事会的情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况详见附件《<公司章程>修订对照表》。修订后的《公司章程》全文请详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
本事项尚需经过股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、制定、修订公司管理制度的情况
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结合上述取消监事会及公司实际情况，公司制定、修订了部分公司管理制度，具体情况如下：
制定/ 是否需提
序号 制度名称 修订 交股东会
审议
江苏美思德化学股份有限公司董事和高级管理
1 制定 否
人员离职管理制度
2 江苏美思德化学股份有限公司股东会议事规则 修订 是
3 江苏美思徳化学股份有限公司董事会议事规则 修订 是
江苏美思徳化学股份有限公司独立董事工作制
4 修订 是
度
江苏美思徳化学股份有限公司董事会薪酬与考
5 修订 否
核委员会工作细则
江苏美思徳化学股份有限公司董事会审计委员
6 修订 否
会工作细则
江苏美思徳化学股份有限公司董事会提名委员
7 修订 否
会工作细则
江苏美思德化学股份有限公司董事和高级管理
8 修订 否
人员所持本公司股份及其变动管理制度
江苏美思德化学股份有限公司信息披露暂缓与
9 修订 否
豁免业务管理制度
10 江苏美思德化学股份有限公司内幕信息知情人 修订 否
登记管理制度
江苏美思徳化学股份有限公司募集资金专项存
11 修订 是
储及使用管理制度
12 江苏美思徳化学股份有限公司内部审计制度 修订 否
江苏美思德化学股份有限公司金融衍生品投资
13 修订 否
管理制度
江苏美思徳化学股份有限公司董事和高级管理
14 修订 是
人员薪酬管理制度
江苏美思徳化学股份有限公司董事会秘书工作
15 修订 否
细则
本次修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司募集资金专项存储及使用管理制度》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，其余制度无需提交公司股东大会审议，自本次董事会审议通过之日起生效。
上 述 新 增 制度 及 修 订 后的 制 度全文 请 详 见上 海证 券交 易所 网 站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件：《公司章程》修订对照表
因本次修订所涉及的条目众多，对《公司章程》的修订中，关于“股东大
会”的表述统一修改为“股东会”，删除原《公司章程》第七章监事会的章节
以及前述制度中“监事会”“监事”等与监事相关的内容，部分表述调整为“审
计委员会”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。
此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款
序号）及个别用词造句变化、标点符号变化、表述优化等，在不涉及实质内容
改变的情况下，亦不再逐项列示。
修改前内容 修改后内容
第一条 为了维护江苏美思德化学股份有限公司 第一条 为了维护江苏美思德化学股份有限公司
（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益， （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券和其他法律、法规等的相关规定，制订本章程。 法》”）和其他相关规定，制订本章程。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
公司的法定代表人由公司董事会以全体董事
的过半数选举产生及变更。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第十八条 公司设立时，发起人及其认购的股份 第十九条 公司设立时发行的股份总数为7,500
数、比例如下： 万股，面额股的每股金额为1元。公司发起人及其
…… 认购的股份数、比例具体如下：
修改前内容 修改后内容
……
第二十条 公司或者公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形
式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
第十九条 公司或者公司的子公司（包括公司的 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或者贷 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
任何资助。 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股
