证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-055
杭州新坐标科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,180,917
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.7544
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事胡欣女士、独立董事戴国骏先生因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事周娟萍女士因工作原因请假；
3、董事会秘书郑晓玲女士出席本次会议，副总经理胡欣女士因工作原因请假，公司其余高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1．议案名称：《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,154,117 99.9657 20,000 0.0255 6,800 0.0088
2．议案名称：《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,176,017 99.9937 4,300 0.0055 600 0.0008
3．议案名称：《关于不再设置监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,175,717 99.9933 4,300 0.0055 900 0.0012
4．议案名称：逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
4.01 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,165,117 99.9797 15,800 0.0203 0 0.0000
4.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,165,117 99.9797 15,800 0.0203 0 0.0000
4.03 议案名称：《独立董事工作细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,165,117 99.9797 15,800 0.0203 0 0.0000
4.04 议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,165,117 99.9797 15,800 0.0203 0 0.0000
4.05 议案名称：《对外担保制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,162,817 99.9768 16,100 0.0205 2,000 0.0027
4.06 议案名称：《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,165,117 99.9797 15,800 0.0203 0 0.0000
4.07 议案名称：《授权管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,165,117 99.9797 15,800 0.0203 0 0.0000
4.08 议案名称：《募集资金使用管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,165,117 99.9797 15,800 0.0203 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
5．《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数占出席会 是否
序号 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
《关于选举徐纳先生为公司第六届董 是
5.01 事会非独立董事的议案》 77,998,064 99.7661
《关于选举杨志军先生为公司第六届 是
5.02 董事会非独立董事的议案》 77,998,358 99.7664
《关于选举姚国兴先生为公司第六届 是
5.03 董事会非独立董事的议案》 78,006,057 99.7763
6．《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
6.01 《关于选举王刚先生为公司第六届董 78,005,658 99.7758 是
事会独立董事的议案》
6.02 《关于选举陈军先生为公司第六届董 77,997,959 99.7659 是
事会独立董事的议案》
6.03 《关于选举张武翔先生为公司第六 77,997,767 99.7657 是
届董事会独立董事的议案》
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意
