证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-032
安徽安孚电池科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,552,854
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.2076
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长夏茂青先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,852,626 99.1085 671,611 0.8549 28,617 0.0366
2、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,850,226 99.1055 671,611 0.8549 31,017 0.0396
3、议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,850,226 99.1055 671,611 0.8549 31,017 0.0396
4、议案名称：《公司 2024 年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,850,226 99.1055 671,611 0.8549 31,017 0.0396
5、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,847,596 99.1021 675,771 0.8602 29,487 0.0377
6、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,794,666 99.0348 728,701 0.9276 29,487 0.0376
7、议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,626,234 98.8203 895,103 1.1394 31,517 0.0403
8、议案名称：《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,660,434 98.8639 860,903 1.0959 31,517 0.0402
9、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,842,726 99.0959 672,111 0.8556 38,017 0.0485
10、议案名称：《关于委托理财投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,610,334 98.8001 913,533 1.1629 28,987 0.0370
11、议案名称：《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,813,796 99.0591 696,841 0.8870 42,217 0.0539
12、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,599,934 98.7869 910,703 1.1593 42,217 0.0538
13、议案名称：《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,864,921 99.1242 651,341 0.8291 36,592 0.0467
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
6 《公司 2024 年度利润分配预 6,219,234 89.1336 728,701 10.4436 29,487 0.4228
案》
《关于公司为子公司申请银行
8 等金融机构授信提供担保的议 6,085,002 87.2098 860,903 12.3384 31,517 0.4518
案》
9 《关于续聘公司 2025 年度审计 6,267,294 89.8224 672,111 9.6326 38,017 0.5450
机构的议案》
10 《关于委托理财投资计划的议 6,034,902 86.49
