证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-023
千禾味业食品股份有限公司
关于变更注册资本、调整经营范围并修订《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据有关法律法规的要求以及千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟变更注册资本、调整经营范围并修订《公司章程》，具体如下：
一、变更注册资本
公司于 2022 年实施了 2022 年限制性股票激励计划、于 2023 年实施了向特定
对象伍超群先生增发公司股票，于 2023 年、2024 年回购注销了部分激励对象的限制性股票（历次应予回购注销的股票已注销完毕，详见公司发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告），上述事项导致公司总股本由 798,782,158股变更至 1,027,731,086 股，公司据此应变更注册资本为 1,027,731,086 元。
二、调整经营范围
根据工商管理规范和公司经营发展需要，将公司营业范围做如下调整：
许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；游览景区管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、修订《公司章程》
根据最新修订的《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立董事管
理办法》《上市公司股份回购规则（2023）》《上海证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》等相关法律法规及规则的规定，结合公司经营发展需要以及上述
变更注册资本、调整经营范围事项，公司需对《公司章程》的有关条款进行修订。
本次《公司章程》具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为 第六条 公司注册资本为 1,027,731,086 元人民
798,782,158 元人民币。 币。
2 第十二条公司的经营宗 第十二条 公司的经营宗旨：匠心酿造中国味道。
旨：公司致力于振兴民族食品
工业，不断提高人类的生活品
质。
3 第十三条 经依法登记，公 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：许可
司的经营范围是：生产、经营 项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料
食品及食品添加剂、饲料及饲 生产；饲料添加剂生产；粮食加工食品生产。（依法
料添加剂；经营进出口业务（凭 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
备案文书经营）；农产品及农 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
副产品的种植、收储、加工、 准）一般项目：食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；
经营；游览景区管理、会议及 饲料添加剂销售；货物进出口；食用农产品初加工；
展览服务。 食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；
游览景区管理；会议及展览服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4 第二十条 公司股份总数 第二十条 公司股份总数为 1,027,731,086 股，公
为 798,782,158 股，公司的股 司的股本结构为：普通股 1,027,731,086 股，无其他
本结构为：普通股 798,782,158 种类股票。
股，无其他种类股票。
5 第二十三条 公司可以减 第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注
少注册资本。公司减少注册资 册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本
本，应当按照《公司法》以及 章程规定的程序办理。
其他有关规定和本章程规定的 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、
程序办理。 部门规章和本章程的规定，收购公司的股份:
第二十四条 公司在下列 （一）减少公司注册资本；
情况下，可以依照法律、行政 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
序号 修订前 修订后
法规、部门规章和本章程的规 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
定，收购公司的股份: （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
（一）减 少 公 司 注 册 资 决议持异议，要求公司收购其股份；
本； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
（二）与持有本公司股份 股票的公司债券；
的其他公司合并； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
（三）将股份用于员工持 需。
股计划或者股权激励； 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之
（四）股东因对股东大会 一：
作出的公司合并、分立决议持 （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资
异议，要求公司收购其股份。 产；
（五）将股份用于转换上 （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌
市公司发行的可转换为股票的 幅累计达到百分之二十；
公司债券； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高
（六）上市公司为维护公 收盘价格的百分之五十；
司价值及股东权益所必需。 （四）中国证监会规定的其他条件。
（七）除上述情形外，公 除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。
司不进行买卖公司股份的活
动。
6 第二十五条 公司收购公 第二十四条 公司收购公司股份，可以选择下列方
司股份，可以选择下列方式之 式之一进行:
一进行: （一）证券交易所集中竞价交易方式；
(一)证券交易所集中竞价 （二）要约方式；
交易方式； （三）中国证监会认可的其他方式。
(二)要约方式； 公司因第二十三条第二款第（三）项、第（五）
(三)中国证监会认可的其 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当
他方式。 通过公开的集中交易方式进行。
公司因第二十四条第（三）
项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
7 第二十六条 公司因第二 第二十五条 公司因第二十三条第二款第（一）项、
十四条第（一）项、第（二） 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股
序号 修订前 修订后
项规定的情形收购本公司股份 东大会决议；公司因第二十三条第二款第（三）项、
的，应当经股东大会决议；公 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
司因第二十四条第（三）项、 的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
第（五）项、第（六）项规定 公司依照第二十三条第二款收购本公司股份后，
的情形收购本公司股份的，经 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注
三分之二以上董事出席的董事 销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六
会会议决议。 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
公司依照第二十四条收购 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不
本公司股份后，属于第（一） 得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在
项情形的，应当自收购之日起 三年内转让或者注销。
十日内注销；属于第（二）项、 公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的
第（四）项情形的，应当在六 规定履行信息披露义务。
个月内转让或者注销；属于第
（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本
公司股份数不得超过本公司已
发行股份总额的百分之十，并
应当在三年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，
应当依照《证券法》的规定履
行信息披露义务。
8 第三十条 公司董事、监 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持
事、高级管理人员、持有本公 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票
司股份 5%以上的股东，将其持 或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，
有的本公司股票在买入后 6 个 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公
月内卖出，或者在卖出后 6 个 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证
月内又买入，由此所得收益归 券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
本公司所有，本公司董事会将 的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
收回其所得收益。但是，证券 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
公司因包销购入售后剩余股票 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
而持有 5%以上股份的，卖出该 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
股票不受 6 个月时间限制。 或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要
定执行的，股东有权要求董事 求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内
序号 修订前 修订后
会在 30 日内执行。公司董事会 执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
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