证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-026
北京大豪科技股份有限公司
2024 年度股东年会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 385
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 911,549,905
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.1827
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集、代董事长贺群女士主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王晓军先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 910,713,289 99.9082 738,696 0.0810 97,920 0.0108
2、议案名称：关于公司 2024 年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 910,711,929 99.9080 741,356 0.0813 96,620 0.0107
3、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 910,729,069 99.9099 754,936 0.0828 65,900 0.0073
4、议案名称：关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 910,715,329 99.9084 738,116 0.0809 96,460 0.0107
5、议案名称：关于公司聘请 2025 年度审计机构及 2024 年度年审费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 910,699,929 99.9067 740,956 0.0812 109,020 0.0121
6、议案名称：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的
子公司提供对外担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 910,605,809 99.8964 813,636 0.0892 130,460 0.0144
7、议案名称：关于公司 2025 年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 908,344,682 99.6483 3,054,223 0.3350 151,000 0.0167
8.01、议案名称：关于审定执行董事郑建军先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 400,606,718 99.7439 847,196 0.2109 181,200 0.0452
8.02、议案名称：关于审定董事谭庆先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 814,814,380 99.8756 833,376 0.1021 181,000 0.0223
8.03、议案名称：关于审定董事吴海宏先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 790,302,198 99.8719 830,616 0.1049 183,000 0.0232
8.04、议案名称：关于审定董事兼总经理茹水强先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 910,520,609 99.8870 847,236 0.0929 182,060 0.0201
9.01、议案名称：关于审定监事刘艳红女士 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 910,528,989 99.8880 844,516 0.0926 176,400 0.0194
9.02、议案名称：关于审定监事郑佳女士 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 910,528,989 99.8880 844,276 0.0926 176,640 0.0194
10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 184,712,758 99.4791 801,716 0.4317 165,400 0.0892
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于第五届董事会增补董事候选人的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
11.01 选举胡雄光先生为公司第五届董事 908,747,048
