北京大豪科技股份有限公司
2024 年度股东年会会议资料
二零二五年四月
目 录
北京大豪科技股份有限公司 2024 年度股东年会须知......2
北京大豪科技股份有限公司 2024 年度股东年会议程......4
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......17
议案三：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......23
议案四：关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案......24
议案五：关于公司聘请 2025 年度审计机构及 2024 年度年审费用的议案......25议案六：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外
担保事项的议案......26
议案七：关于公司 2025 年度开展票据池业务的议案......28
议案八：关于审定公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案......31
议案九：关于审定公司监事 2024 年度薪酬的议案......32
议案十：关于购买董监高责任险的议案......33
议案十一：关于第五届董事会增补董事候选人的议案......35
北京大豪科技股份有限公司独立董事毛群 2024 年度述职报告......36
北京大豪科技股份有限公司独立董事王敦平 2024 年度述职报告......46
北京大豪科技股份有限公司独立董事黄磊 2024 年度述职报告......56
北京大豪科技股份有限公司 2024 年度股东年会须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东年会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、出席现场会议的股东可于 2025 年 4 月 15 日至 4 月 16 日（上午 9：00
—12：00，下午 2：30—5：00）到本公司证券投资部办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司证券投资部收到传真或信函为准。
个人股东会议登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等。
法人股东会议登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等。
股东可用信函或传真方式登记，但应在出席现场会议时提供相关资料原件。
四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的
股东需按会议通知中的具体操作程序在 2025 年 4 月 18 日交易时段内进行投票。
现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。
六、本次会议的一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决
权股份总数的 1/2 以上通过；特别决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
七、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日
北京大豪科技股份有限公司 2024 年度股东年会议程
会议时间：2025 年 4 月 18 日 14 时 30 分
会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室
召 集 人：公司董事会
主 持 人：代董事长贺群女士
会议议程：
一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况
二、宣读股东会须知，推选计票人、监票人
三、审议股东会议案：
1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
4、审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司聘请 2025 年度审计机构及 2024 年度年审费用的议案》
6、审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》
7、审议《关于公司 2025 年度开展票据池业务的议案》
8、审议《关于审定公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案》
9、审议《关于审定公司监事 2024 年度薪酬的议案》
10、审议《关于购买董监高责任险的议案》
11、审议《关于第五届董事会增补董事候选人的议案》
听取独立董事 2024 年度述职报告
四、股东发言及提问
五、现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）
六、代董事长宣布现场投票表决结果
七、休会（等待上海证券交易所网络投票结果）
八、代董事长宣布最终投票表决结果
九、律师宣读见证意见
十、主持人宣布会议结束
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行董事会职能，贯彻执行股东会各项决议，及时履行信息披露义务。公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，为提升公司治理水平、促进公司合规运营、充分维护公司和股东的合法权益建言献策。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度经营业绩
（一）2024 年行业经济运行状况
1、中国缝制机械行业经济运行情况
2024 年，中国缝制机械行业经济运行呈现复苏与增长态势。在政策支持和市场需求回暖的背景下，行业经济效益大幅回升。“一带一路”倡议及国家相关战略的实施，为缝制机械行业拓展国际市场提供了有力支持。新公布的行业标准和质量规范对缝制机械产品的质量和性能提出了更高要求，促使企业提升产品质量，加强品牌建设，推动行业整体技术水平的提升。
2024 年，国内外市场需求逐步释放，下游服装、鞋帽等行业设备智能化转型升级加速，拉动缝制机械行业产销规模较快回升，企业质效明显改善。据国家
统计局数据显示，2024 年行业 275 家规上企业实现营业收入 316.11 亿元，同比
增长 19.04%；利润总额 17.48 亿元，同比增长 76.72%；营业收入利润率 5.53%，
远高于行业上年同期 3.40%的均值，亦高于全国工业 5.39%的均值。行业规上企业总资产较上年同期增长 4.39%，百元营业收入成本 81.24 元，同比下降 1.30%。
2024 全年我国缝制机械产品累计出口额 34.24 亿美元，同比增长 18.39%。
其中，工业缝纫机出口量 469 万台，出口额 15.22 亿美元，同比分别增长 8.42%
和 16.48%；刺绣机出口量 9.6 万台，同比下降 19.37%，出口额 6.83 亿美元，同
比增长 38.41%；缝前缝后设备出口量 197 万台，出口额 4.94 亿美元，同比分别
增长 23.18%和 14.58%。行业各大类产品出口额均呈现增长态势。
2024 年，我国对亚洲、拉丁美洲、非洲市场出口缝制机械产品呈现增长，
而对欧洲、北美、大洋洲出口同比呈现下滑态势。各区域市场中，我国对“一带一路”市场出口额 23.93 亿美元，同比增长 26.95%，占行业出口额比重 69.88%，
比重较上年同期增长 4.71 个百分点；对 RCEP 市场出口额 10.29 亿美元，同比增
长 40.90%，占行业出口额比重 30.05%，比重较上年同期增长 4.80 个百分点；对南亚市场出口 9.13 亿美元，同比增长 44.31%，占行业出口额比重 26.66%，比重
较上年同期增长 4.79 个百分点；对东盟市场出口 9.03 亿美元，同比增长 53.43%，
占行业出口额比重 26.36%，比重较上年同期增长 6.02 个百分点；对西亚市场出
口 2.49 亿美元，同比下降 12.86%；对欧盟市场出口 1.38 亿美元，同比下降
23.71%；对东亚市场出口 1.10 亿美元，同比下降 11.85%；对中亚市场出口 9737万美元，同比下降 31.68%。
综合来看，2024 年缝制机械行业在复杂的外部环境下展现出强劲的韧性和增长潜力。尽管全球经济形势仍存在不确定性，但行业整体呈现出显著的回暖态势。2024 年缝制机械行业在高质量发展道路上取得了显著成效，未来，随着产业升级和国际市场的拓展，缝制机械行业有望继续保持良好的发展势头。
2、中国网络安全硬件和 SD-WAN 行业发展情况
预计 2024 年中国网络安全市场规模约为 1200 亿元人民币，同比增长约 20%。
中国网络安全市场正处于快速增长期，预计到2025年市场规模将突破1500亿元，在政策推动和技术创新的双重驱动下，有望迎来更大发展。艾瑞咨询发布的《2024年中国网络安全硬件设备发展洞察报告》获悉，2024 年中国网络安全硬件设备整体规模预计达到 35.9 亿元，其中专用网络安全硬件平台占比 40%；随着国产化电子元器件的成熟，下游行业涌现对于信创设备的需求，在专用网络硬件安全平台中占比已达到 30%，并有望进一步提升。
“网络安全硬件设备市场一度出现供过于求的情况，导致相关企业在 2022年至 2023 年间采购重点从‘寻增量’转变为‘清库存’，短期内限制了市场的进一步增长。”艾瑞咨询分析师表示，2024 上半年开始，网络安全企业“清库存”陆续完成，网络安全硬件采购需求逐步恢复，新的采购需求相继释放，行业重新回到增长区间。预计在 2025 年，网络安全硬件设备市场将迎来拐点，并在数字化和国产化双重因素推动下，步入新的高速发展期。
网络安全市场正经历迅速变化的环境。当前全球经济复苏趋势，尤其是数字
化进程加速和数字化转型需求的增长，为网络安全领域提供了新的机遇。预计
2025 年全球网络安全市场规模将达到约 2,000 亿美元，较 2020 年增长超过 40%。
各大厂商正在通过技术创新、服务升级和生态合作来提升驱动力和竞争力，在这一蓬勃发展的市场中抢占先机。网络安全市场正处于发展的关键时期，其驱动力主要来自以下几个方面。疫情后各行业数字化转型加速，促使企业加大网络安全投入；同时，网络犯罪、勒索软件及供应链攻击等威胁日益复杂严重，推动企业在防御技术上增加投资；全球经济复苏带动企业 IT 支出回升，利好网络安全产业；云安全、AI 驱动的威胁检测等新技术应用不断扩大，提升了防护效果与效率；各国监管环境趋严，如 GDPR 等数据隐私保护立法促使企业增强合规投入；智能家居、自动驾驶等新兴技术应用的普及带来新安全需求；政府对关键信息基础设施保护力度加大，
