证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-092
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于出售子公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“威帝股份”“公司”“甲方”）拟将持有的浙江丽威智联科技有限公司（以下简称“丽威智联”“标的公司”、“目标公司”）100%股权转让给丽水南城新区投资发展有限公司（以下简称“丽水南
投”“乙方”），转让价款为 539.70 万元。
● 本次交易构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 本次交易经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议；丽水南投、威帝股份需取得上级主管部门或相关政府机关对本次股权转让的批准、同意和其他许可或备案材料。
● 过去 12 个月出售资产类关联交易情况：公司于 2023 年 5 月 12 日召开的
第五届董事会审计委员会 2023 年第三次会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司将持有的浙江丽威汽车控制系统有限公司 55%股权转让给丽水南城新区投资发展有限公司，转让价款为 2588.88 万元。
● 本次交易的《股权转让协议》是带有生效条件的协议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司拟将持有的浙江丽威智联科技有限公司 100%
股权转让给丽水南城新区投资发展有限公司，根据资产评估报告，标的资产评估值为 539.70 万元，经双方友好协商确定本次标的资产的交易价格为 539.70 万元。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
（二）本次资产交易的目的和原因
浙江丽威智联科技有限公司主营业务为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；互联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；家用电器零配件销售；智能车载设备销售。鉴于丽威智联成立至今未达到设立时的经营预期，后续发展存在一定不确定性，为降低公司生产经营风险和管理成本，提升公司盈利能力，提高公司资金和资源利用效率，优化公司资产结构，因此上市公司拟将浙江丽威智联科技有限公司从上市公司中进行剥离，出售丽威智联全部股权。有利于上市公司保持良好的财务状况，优化公司资产和业务结构，聚焦主营业务，专注在汽车零部件电子化、智能化方向打造核心能力。
（三）本次交易董事会审议情况
公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关
于出售子公司股权暨关联交易的议案》,关联董事鲍玖青、张喆韬、刘小龙依法
回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 3 票。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本事项需经双方加盖各自公章、授权代表签字，且丽水南投、威帝股份取得上级主管部门或相关政府机关对本次股权转让的批准、同意和其他许可或备案材料后生效。
（五）过去 12 个月出售资产类关联交易情况
至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3000 万元以上，且未达到上市公司最近一期经
审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
丽水南投与威帝股份共同受丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司控
制，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3 条第
（二）款规定情形，是公司的关联法人。丽水南投与威帝股份之间发生的交易形成关联交易。
（二）关联人基本信息
1、基本信息
公司名称：丽水南城新区投资发展有限公司
统一社会信用代码：91331100558624445G
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张何欢
注册资本：叁亿元整
成立日期：2010 年 07 月 13 日
住所：浙江丽水市水阁工业区绿谷大道 238 号（发展大厦）
经营范围：一般项目：城市基础设施、社会公共设施建设、开发、经营、管理和综合发展；资产经营、资产管理、资本运作、存量资产盘活；房地产开发与运营；土地整理及综合开发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、股权控制关系
丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司持有其 100%股权，为其控股股东。丽水生态产业集聚区管理委员会（丽水经济技术开发区管理委员会）为其实际控制人。
3、最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 2023 年 9 月 30 日（未
年度 经审计）
资产总额 2,651,877.43 3,248,696.08
负债总额 1,533,827.26 1,890,866.82
净资产 1,118,050.16 1,357,829.25
营业收入 277,010.30 243,700.64
净利润 25,458.68 19,640.89
注： 2023 年 9 月 30 日相关财务数据未经审计。
4、资信状况
经查询，丽水南投未被列为失信被执行人，2022 年 12 月末净资产为 111.8
亿元，具备良好的履约能力及付款能力。
5、公司与关联方的其他关系说明
丽水南投、威帝股份、丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司、丽水高科金融投资控股有限公司、丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙），的实际控制人为丽水生态产业集聚区管理委员会（丽水经济技术开发区管理委员会），符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 6.3.3条第（二）款规定情形，是公司的关联法人。
丽水南城新区投资发展有限公司为本次交易对手方，且为丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 100%控股子公司。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事长鲍玖青先生且为丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司担任副总经理。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事兼总经理张喆韬先生且为丽水南城新区投资发展有限公司担任副总经理。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事刘小龙先生且为丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表。
哈尔滨威帝电子股份有限公司监事刘英女士且为丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司计划财务部部长。
哈尔滨威帝电子股份有限公司监事应巧奖先生且为丽水高科金融投资控股有限公司董事长、总经理。
三、关联交易标的的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易的名称和类别
本次交易标的为浙江丽威智联科技有限公司 100%股权，本次交易属于出售资产交易类型。
2、权属情况说明
浙江丽威智联科技有限公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、标的公司的运营情况
经哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，
2021 年 10 月 28 日设立浙江丽威智联科技有限公司，实缴金额 1000 万元，目
前经营情况正常。
4、资信情况
经核查“中国执行信息公开网”公示信息，截止本公告披露日，丽威智联未被列为“失信被执行人”。
（二）交易标的主要财务信息
1、标的公司的基本信息
公司名称 浙江丽威智联科技有限公司
统一社会信用代码 91331100MA7C97K81J
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 朱莉
注册资本 1,000 万元人民币
成立日期 2021 年 10 月 28 日
住所 浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车
城 15 号楼 11 层-248
经营范围 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；大数据服务；互联网数据服务；软件
开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件销
售；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及
系统销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；
电子元器件零售；电子产品销售；家用电器零配件销
售；智能车载设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构 哈尔滨威帝电子股份有限公司持股 100%
2、不存在优先受让权的情况。
3、最近一年又一期的主要财务数据
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 10 月 31 日
资产总额 12,369,640.23 9,707,510.01
负债总额 3,639,966.43 4,530,016.20
净资产 8,729,673.80 5,177,493.81
营业收入 2,446,986.51 414,911.40
净利润 -2,334,211.61 -3,552,179.99
4、交易标的资产评估、增资、减资或改制情况
除为本次交易进行的评估外，丽威智联最近 12 个月内未进行资产评估、增资、减资或改制。
四、交易标的的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1、公司聘请银信评估对标的公司截至 2023 年 10
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