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603017 沪市 中衡设计


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中衡设计:中衡设计第五届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2024-04-23

中衡设计:中衡设计第五届董事会第七次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603017          证券简称:中衡设计        公告编号:2024-021
              中衡设计集团股份有限公司

            第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于 2024
年 4 月 21 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼中庭会议室召开。出席
本次会议的董事 9 人,实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决,会议决议如下:

    1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    3、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要

  本议案已经董事会审计委员会事先审议通过,具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    4、审议通过《2024 年第一季度报告》

  本议案已经董事会审计委员会事先审议通过,具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    5、审议通过《2023 年度财务决算报告》

  本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    6、审议通过《2024 年度财务预算报告》

  本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    7、审议通过《2023 年度利润分配预案》

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2023 年度公司归属上市公司股东的净利润为 106,595,454.67 元。本报告期公司实施了中期利润分配,共派发现金红利 82,771,733.40 元(含税),占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 77.65%。结合公司未来发展规划,拟定 2023 年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

  本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    8、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    9、审议通过《审计委员会 2023 年度履职报告》

  本议案已经董事会审计委员会事先审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    10、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

  本议案已经董事会审计委员会事先审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。


    11、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

  本议案已经董事会审计委员会事先审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    12、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    13、审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

  13.1《关于公司独立董事 2023 年度薪酬情况的议案》

  表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 3 票。

  独立董事贝政新、杨俊、张浩回避表决。

  13.2《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬情况的议案》

  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 6 票。

  非独立董事冯正功、张谨、陆学君、张延成、韦文斌、高洪舟回避表决。

  13.3《关于公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  13.4《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》

  表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权,回避表决 2 票。

  非独立董事张谨、陆学君回避表决。

  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    14、审议通过《关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案》
  为满足公司日常经营与业务发展的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,本公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信,以公司自身信用提供担保。
  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    15、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    16、审议通过《关于注销全资子公司中衡设计集团工程建设有限公司的议案》
  公司在苏州工业园区设立的全资子公司“中衡设计集团工程建设有限公司”,注册资本为 1 亿元人民币(截至目前尚未实缴)。因施工总承包资质在中衡本部,相关业务均在本部开展,拟将中衡设计集团工程建设有限公司清算并注销。

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    17、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

  董事会决定于 2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:00 时在公司四楼中庭会议室
召开 2023 年年度股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    以上决议中第 2、3、5、6、7、8、13、14 项需经公司 2023 年度股东大会审议
通过。

  特此公告。

                                          中衡设计集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 23 日
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