证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-033
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 13 日
(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市惠山区堰新路 18 号新宏泰 402 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 87,071,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.7684
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由丁奎先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书杜建平先生出席会议，财务总监高岩敏女士、副总经理沈华女士、
陈靛洁女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,773,100 99.6574 240,000 0.2756 58,300 0.0670
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,817,600 99.7085 238,600 0.2740 15,200 0.0175
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,817,400 99.7082 239,800 0.2754 14,200 0.0164
2.03 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,817,400 99.7082 238,800 0.2742 15,200 0.0176
2.04 议案名称：关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,817,600 99.7085 238,600 0.2740 15,200 0.0175
2.05 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,809,600 99.6993 246,600 0.2832 15,200 0.0175
2.06 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,809,600 99.6993 246,600 0.2832 15,200 0.0175
2.07 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,817,600 99.7085 238,600 0.2740 15,200 0.0175
2.08 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,810,800 99.7007 246,600 0.2832 14,000 0.0161
2.09 议案名称：关于修订《融资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,809,600 99.6993 246,600 0.2832 15,200 0.0175
(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举吴俊飞先生为 85,971,026 98.7362 是
第六届董事会非独
立董事
3.02 选举李秀芝女士为 85,920,826 98.6785 是
第六届董事会非独
立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于取消监事 1,081 78.3746 240,0 17.3988 58,30 4.2266
会并修订《公司 ,100 00 0
章程》的议案
3.01 选举吴俊飞先 279,0 20.2280
生为第六届董 26
事会非独立董
事
3.02 选举李秀芝女 228,8 16.5888
士为第六届董 26
事会非独立董
事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 2、3 为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏英特东华律师事务所
律师：肖勤裕、唐韵
2、律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会的出席、列席会议人员资格与召集人资格，本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的规定；公司本次股东大会决议合法有效。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日
上网公告文件
江苏英特东华律师事务所关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
报备文件
无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
