证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-025
合肥合锻智能制造股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 535
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 191,910,714
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.8157
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事徐枞巍先生以通讯方式出席会议；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书王晓峰女士出席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,731,714 99.9067 121,700 0.0634 57,300 0.0299
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,714,114 99.8975 126,500 0.0659 70,100 0.0366
3、 议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,713,014 99.8969 121,800 0.0634 75,900 0.0397
4、 议案名称：公司 2024 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,708,514 99.8946 128,900 0.0671 73,300 0.0383
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,711,814 99.8963 141,000 0.0734 57,900 0.0303
6、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,709,714 99.8952 138,500 0.0721 62,500 0.0327
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,721,414 99.9013 128,300 0.0668 61,000 0.0319
8、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,723,314 99.9023 126,500 0.0659 60,900 0.0318
9、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,690,014 99.8849 144,300 0.0751 76,400 0.0400
10、 议案名称：关于非独立董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 40,479,792 99.4631 135,200 0.3322 83,300 0.2047
对本议案回避表决的关联股东：严建文、王磊、张安平、王晓峰、韩晓风、张兰军、李贵闪。
11、 议案名称：关于独立董事 2024 年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,680,014 99.8797 135,800 0.0707 94,900 0.0496
12、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,682,114 99.8808 134,200 0.0699 94,400 0.0493
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司 2024 年度 14,92 98.6635 128,9 0.8519 73,30 0.4846
内部控制评价 7,002 00 0
报告
5 公司 2024 年度 14,93 98.6853 141,0 0.9319 57,90 0.3828
利润分配预案 0,302 00 0
7 关于续聘会计 14,93 98.7487 128,3 0.8480 61,00 0.4033
师事务所的议 9,902 00 0
案
9 关于计提资产 14,90 98.5412 144,3 0.9537 76,40 0.5051
减值准备的议 8,502 00 0
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况中已剔除公司董事、监事、高级管理人员的投票。
2、议案 10《关于非独立董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、王志强
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
