联系客服

603011 沪市 合锻智能


首页 公告 合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-16

合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603011        证券简称:合锻智能      公告编号:2024-028
        合肥合锻智能制造股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2024 年 5 月 15 日

(二)  股东大会召开的地点:公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          176,847,612

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          35.7691

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长严建文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中董事王磊先生、刘宝莹先生、张安平先
  生和独立董事刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯方式出席会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书王晓峰女士出席会议;高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2023 年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例(%)  票数    比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    176,834,612  99.9926    13,000    0.0074      0  0.0000

2、 议案名称:公司 2023 年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例(%)  票数    比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    176,834,612  99.9926    13,000    0.0074      0  0.0000

3、 议案名称:公司 2023 年度独立董事述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:


股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例(%)  票数    比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    176,834,612  99.9926    13,000    0.0074      0  0.0000

4、 议案名称:公司 2023 年度内部控制评价报告

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例(%)  票数    比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    176,834,612  99.9926    13,000    0.0074      0  0.0000

5、 议案名称:公司 2023 年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例(%)  票数    比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    176,834,612  99.9926    13,000    0.0074      0  0.0000

6、 议案名称:公司 2023 年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例(%)  票数    比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    176,834,612  99.9926    13,000    0.0074      0  0.0000
7、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例(%)  票数    比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    176,834,612  99.9926    13,000  0.0074      0  0.0000

8、 议案名称:公司 2023 年年度报告全文及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例(%)  票数    比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    176,834,612  99.9926    13,000  0.0074      0  0.0000

9、 议案名称:关于计提资产减值准备的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例(%)  票数    比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    176,834,612  99.9926    13,000  0.0074      0  0.0000

10、  议案名称:关于公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划的议
  案

  审议结果:通过

  表决情况:


股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例
                                                              (%)

  A 股    176,834,612  99.9926    13,000  0.0074      0  0.0000

(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                    票数  比例  票数  比例(%) 票数 比例(%)
                              (%)

4    公司2023年度内  53,100  80.33  13,00  19.6672    0  0.0000
      部控制评价报告              28      0

5    公司2023年度利  53,100  80.33  13,00  19.6672    0  0.0000
      润分配预案                  28      0

7    关于续聘会计师  53,100  80.33  13,00  19.6672    0  0.0000
      事务所的议案                28      0

9    关于计提资产减  53,100  80.33  13,00  19.6672    0  0.0000
      值准备的议案                28      0

10    关于公司未来三  53,100  80.33  13,00  19.6672    0  0.0000
      年 ( 2024-2026            28      0

      年)股东分红回

      报规划的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明
涉及重大事项,5%以下股东的表决情况中已剔除公司董事、监事、高级管理人员的投票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:王志强、曹鑫阳

2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

                                  合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 16 日
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

[点击查看PDF原文]