证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2021-010
合肥合锻智能制造股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2021 年 4 月 26 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，本次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以专人送达、邮件等方式发出。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中沙玲女士、丁斌先生、张金先生
以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（四）审议并通过《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（五）审议并通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（六）审议并通过《公司 2020 年度利润分配预案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（七）审议并通过《公司 2020 年度财务决算报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（八）审议并通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（九）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十）审议并通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
经审议，公司董事会认为：
1、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；
2、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司
2020 年年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十一）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会独立董事的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十三）审议并通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事严建文先生、韩晓风先生、张安平先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
（十四）审议并通过《公司 2021 年第一季度报告》
经审议，公司董事会认为：
1、《公司 2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；
2、《公司 2021 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年
第一季度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议并通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将
于 2021 年 5 月 27 日召开公司 2020 年年度股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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