证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-004
喜临门家具股份有限公司
关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开第五
届董事会第十七次会议，审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、减少注册资本
公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 23 日召开第五届董事会第十三
次会议、2022 年年度股东大会，逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司 A 股股份，用于减少公司注册资本。截至 2024 年 1 月 2 日，公司完成股份
回购，累计回购股份 8,425,907 股，占公司总股本的 2.17%。经公司申请，上述
股份全部用于减少注册资本，并于 2024 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司注销本次所回购的股份 8,425,907 股。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号 2024-001）。
二、修订《公司章程》情况
鉴于上述股份注销情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》的有关规定，公司拟对《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行相应修订。
同时，为进一步完善公司治理，提高规范运作和科学决策水平，促进公司高质量发展，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进
行相应修订。
本次修订具体内容如下：
修订前条款 修订后条款
第六条：公司注册资本为人民币 第六条：公司注册资本为人民币
387,417,787 元。 378,991,880 元。
第 二 十 条 ： 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 ： 公 司 股 份 总 数 为
387,417,787 股，每股面值 1 元，均为 378,991,880 股，每股面值 1 元，均为
人民币普通股。 人民币普通股。
第四十七条：独立董事有权向董事会 第四十七条：经全体独立董事过半数 提议召开临时股东大会。对独立董事要 同意，独立董事有权向董事会提议召开 求召开临时股东大会的提议，董事会应 临时股东大会。对独立董事要求召开临 当根据法律、行政法规和本章程的规 时股东大会的提议，董事会应当根据法 定，在收到提议后 10 日内提出同意或 律、行政法规和本章程的规定，在收到 不同意召开临时股东大会的书面反馈 提议后10日内提出同意或不同意召开
意见。 临时股东大会的书面反馈意见。
… …
第八十二条：董事、监事候选人名单以 第八十二条：董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决
时，实行累积投票制。 时，实行累积投票制。
董事会应当向股东公告候选董事、监事 董事会应当向股东公告候选董事、监事 的简历和基本情况。候选董事、监事提 的简历和基本情况。候选董事、监事提
名的方式和程序如下： 名的方式和程序如下：
（一）非独立董事候选人由单独或者合 （一）非独立董事：由董事会、单独或 并持股 3%以上的股东向董事会书面 者合并持股 3%以上的股东提出非独 提名推荐，由董事会进行资格审核后， 立董事候选人建议名单，由董事会提
提交股东大会选举； 名委员会进行资格审核并经董事会审
（二）监事候选人由单独或者合并持股 议通过后，提交股东大会选举；
3%以上的股东向监事会书面提名推 （二）独立董事：由董事会、监事会、
荐，由监事会进行资格审核后，提交 单独或者合并持股 1%以上的股东提
股东大会选举； 出独立董事候选人名单，由董事会提
（三）独立董事候选人由单独或者合并 名委员会进行资格审核并经董事会审 持股 1%以上的股东向董事会书面提 议通过后，提交股东大会选举。依法设 名推荐，由董事会进行资格审核后， 立的投资者保护机构可以公开请求股
提交股东大会选举。 东委托其代为行使提名独立董事的权
前款所称累积投票制是指股东大 利。
会选举董事或者监事时，每一股份拥 （三）非职工代表监事：由监事会、单 有与应选董事或者监事人数相同的表 独或者合并持股 3%以上的股东提出 决权，股东拥有的表决权可以集中使 拟由股东代表出任的监事建议名单， 用。股东既可以用所有的投票权集中 经监事会审议通过后，提交股东大会 投票选举一人，也可以分散投票选举 选举；
数人，按得票多少依次决定董事、监事 上述第（二）项规定的提名人不得
入选的表决权制度。 提名与其存在利害关系的人员或者有
… 其他可能影响独立履职情形的关系密
切人员作为独立董事候选人。
前款所称累积投票制是指股东大
会选举董事或者监事时，每一股份拥有
与应选董事或者监事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用。
股东既可以用所有的投票权集中投票
选举一人，也可以分散投票选举数人，
按得票多少依次决定董事、监事入选的
表决权制度。
…
第一百条：董事可以在任期届满以前 第一百条：董事可以在任期届满以前提 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面
面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有 辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关
关情况。 情况。
如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会
低于法定最低人数时，在改选出的董事 低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董 法规、部门规章和本章程规定，履行董
事职务。 事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞 独立董事辞职导致董事会或者其
职报告送达董事会时生效。 专门委员会中独立董事所占的比例不
符合相关法律、行政法规、部门规章及
本章程的规定，或者独立董事中欠缺
会计专业人士的，拟辞职的独立董事
应当继续履行职责至新任独立董事产
生之日，但独立董事因出现不符合任
职资格或独立性要求提出辞职的除
外。公司应当自独立董事提出辞职之
日起六十日内完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞
职报告送达董事会时生效。
第一百〇六条：董事会由 9 名董事组 第一百〇六条：董事会由 9 名董事组
成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 成，其中独立董事 3 名（其中应当包括
3 名。 至少一名会计专业人士），职工代表董
董事会中的职工代表由公司职工 事 3 名。
通过职工代表大会、职工大会或者其他 董事会中的职工代表由公司职工
形式民主选举产生。 通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。
第一百〇七条：董事会行使下列职权： 第一百〇七条：董事会行使下列职权：
… …
(十六)法律、行政法规、部门规章或本 (十六) 法律、行政法规、部门规章或
章程授予的其他职权。 本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、战略 公司董事会设立审计委员会、战略
与投资委员会、提名委员会、薪酬与考 与投资委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。专门委员会对董事会负责， 核委员会。专门委员会对董事会负责， 依照本章程和董事会授权履行职责，提 依照本章程和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员 案应当提交董事会审议决定。专门委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事占多数并担任召集人，审计委 独立董事应当占半数以上并担任召集 员会的召集人为会计专业人士。董事会 人，审计委员会的成员应当为不在公 负责制定专门委员会工作规程，规范专 司担任高级管理人员的董事，召集人
门委员会的运作。 应当为独立董事中的会计专业人士。
超过股东大会授权范围的事项，应 董事会负责制定专门委员会工作规程，
当提交股东大会审议。 规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应
当提交股东大会审议。
第一百一十一条：… 第一百一十一条：…
二、公司交易事项
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