证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-049
喜临门家具股份有限公司
关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订
《公司章程》及部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第
六届董事会第十一次会议，审议通过《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、减少注册资本的情况
公司于 2024 年 9 月 4 日召开第六届董事会第三次会议、2024 年 9 月 23 日
召开 2024 年第三次临时股东大会，逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式
回购公司 A 股股份，用于减少公司注册资本。截至 2025 年 5 月 23 日，公司完成
股份回购，累计回购股份 7,550,400 股，经公司申请，上述股份已于 2025 年 5
月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购注销。具体内容
详见公司于 2025 年 5 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-026）。
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第八次会议、2025 年 6 月 30 日
召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟回购注销 2021 年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案》，同意公司将 2021 年员工持股计划剩余全部未解锁的权益份额对应的 3,149,045 股股票予以回购注销，经公司申请已于 2025年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次股份的回购
注销。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年员工持股计划剩余全部未解锁股份回购注销实施公告》（公告编号：2025-046）。
上述两次股份回购注销完成后，公司总股本由 378,991,880 股减少至
368,292,435 股，公司注册资本由 378,991,880 元减少至 368,292,435 元。根据
以上变动情况，公司将对股份总数和注册资本进行相应变更，并对《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。
二、变更经营范围的情况
公司根据业务发展需要拟增加公司经营范围，并根据国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录（试行）》的规定对原经营范围进行规范表述。
公司目前的经营范围为：软垫家俱，钢木家俱，通用零部件，保健器材（不含医疗器械），电机，电子设备，电子元器件，智能家居用品，家用电器，灯具，音响设备，床上用品，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），海绵，工艺制品，纺织品的研发、生产、加工、销售；家俬产品，保健食品（凭许可证经营），日用百货的销售；经营进出口业务；仓储服务；家俬信息咨询服务；健康管理及咨询（不含诊疗业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司变更后的经营范围为：一般项目：家具制造；家具销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家居用品制造；家居用品销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；家用电器制造；家用电器销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；海绵制品制造；海绵制品销售；电子测量仪器销售；电机制造；电器辅件制造；电器辅件销售；日用百货销售；日用品销售；灯具销售；家用视听设备销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；金属工具制造；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健用品（非食品）销售；货物进出口(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
三、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，自然免去陈岳诚、蒋杭的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《喜临门家具股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
四、《公司章程》修订情况
基于公司股份总数和注册资本的减少、经营范围的变更以及拟取消监事会等实际情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及上海证券交易所同步修改的规范运作指引等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 第一条
为维护喜临门家具股份有限公司（以下简称 为维护喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第五条 第五条
公司住所：浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北 公司住所：浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环
路 1 号。 北路 1 号，邮政编码：312000。
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 378,991,880 元。 公司注册资本为人民币 368,292,435 元。
新增 第八条
代表公司执行公司事务的董事为公司的法定
代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
新增 本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。对公司的债务承担责任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股（总裁）和其他高级管理人员，股东可以起诉 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 和高级管理人员。
理（总裁）和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理总经理（副总裁）、董事会秘书、财务负责人。 （公司称总裁，下同）、副总经理（公司称
副总裁，下同）、财务负责人（公司称财务
总监，下同）、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十四条 第十五条
经依法登记，公司的经营范围：软垫家俱，钢 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：木家俱，通用零部件，保健器材（不含医疗器 家具制造；家具销售；智能家庭消费设备制械），电机，电子设备，电子
