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晶方科技:晶方科技关于董事辞职及补选董事的公告

公告日期:2023-09-20

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证券代码:603005        证券简称:晶方科技      公告编号:临 2023-048
        苏州晶方半导体科技股份有限公司

        关于董事辞职及补选董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年 9 月 19 日
召开第五届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

    一、公司董事辞职情况

  公司董事会于近日收到董事何鲲先生提交的辞职报告,其因工作调整变动,申请辞去公司董事及相关职务,具体情况如下。

  何鲲先生因苏州市国资体系内部工作职务调整,不在公司国有股东中新苏州工业园区创业投资有限公司担任职务。由于该工作调整,何鲲先生向公司董事会提出辞职申请,申请辞去董事、审计委员会委员职务,辞职后将不在公司担任职务。

  根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,何鲲先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的规范运作,其辞职报告自送达董事会之日起生效。何鲲先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

    二、补选董事情况

  根据中新苏州工业园区创业投资有限公司的变更通知,计划提名张斌先生担任公司董事。为此,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司召开了第五届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,同意选举张斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期均至本届
董事会届满之日止。本事项尚需公司股东大会审议通过,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 20 日
附件简历:

  张斌,男,中国国籍,无境外居留权,1985 年 9 月出生,毕业于中国科学
院研究生院计算机系统结构专业,硕士研究生。2023 年 4 月至今任职于苏州元禾控股股份有限公司,担任副总裁兼苏州工业园区集成电路产业投资发展有限公司总经理;2015-2023 年任职于苏州工业园区科技招商中心,历任科员、副主任科员、副处长、处长;2014 年任职于江苏同兴财富投资管理有限公司,担任投资经理;2013-2014 年,任职于北京天童芯源科技有限公司,担任职员;2007-2013年,任职于中国科学院计算技术研究所微处理器研究中心,担任工程师。

  张斌先生未持有公司股份,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

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