证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-028
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次临时会议于 2025 年 9 月 4 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2025 年 9 月 8
日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举王蔚先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）会议审议通过了《关于选举第六届董事会专业委员会的议案》
根据中国证监会关于加强公司治理工作的要求，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核专门委员会，各委员会成员名单如下：
1、董事会战略委员会组成人员：
主任委员：王正根
委员：王正根、王蔚、Vage Oganesian
2、董事会审计委员会组成人员：
主任委员：刘海燕
委员：刘海燕、王义乾、张斌
3、董事会提名委员会组成人员：
主任委员：王义乾
委员：王义乾、王正根、王蔚
4、董事会薪酬与考核委员会组成人员：
主任委员：王义乾
委员：王义乾、刘海燕、张斌
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任王蔚先生为公司总经理。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任段佳国先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
聘任 Vage Oganesian 先生、钱孝青先生、顾强先生为公司副总经理，段佳国
先生为公司财务总监。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任吉冰沁女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日
附件：
高级管理人员简历
王蔚，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 2 月出生，大学本科。有丰富
的通信、电子、PCB 等领域的工作经验，非常熟悉 EDA、CAM、PCB、PCBA、Substrate 等。2005 年至今，创办苏州晶方半导体科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理，苏州市集成电路行业协会理事长；1999-2004 年任职于 CamtekLtd.，担任大中国区总经理。
段佳国，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 6 月出生，硕士研究生，注
册会计师。2010 年至今任职于本公司，担任财务总监、董事会秘书；2008-2010年间任职于苏州工业园区银杏投资管理有限公司，担任投资经理；2006-2008 年间任职于安永华明会计师事务所，担任审计员。
Vage Oganesian，男，美国国籍，1969 年 1 月出生，硕士研究生。2011 年至
今任职于本公司，担任副总经理；同时担任公司全资子公司 Optiz, Inc. CEO；
2006-2010 年在 TESSERA– San Jose, USA 先后担任技术转让部副总、研发副总；
2005-2006 年在 TESSERA – ISRAEL Ltd., Jerusalem, Israel 担任研发副总；
1998-2005 年在 SHELLCASE Ltd., Jerusalem, Israel 先后担任高级项目经理、工程
主管、副总经理；1994-1997 年在 NEWMAN Ltd., Jerusalem, Israel 担任高级应用
工程师；1992-1994 年在 Aintap Computer Techniques, Yerevan, Armenia 担任工艺
工程师。
钱孝青，男，中国国籍，1983 年 12 月出生，大学本科。2013 年 12 月至今
任职于本公司，先后担任事业部技术副总、事业部总经理；2011-2013 年间任职于库力索法半导体公司，担任高级工艺工程师；2009-2011 年间任职于伟创力电子技术（苏州）有限公司，担任高级工艺工程师；2005-2009 年间任职于本公司，担任工程部课长。
顾强，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 3 月出生，硕士研究生。2019
年至今任职于本公司，担任副总经理；2016-2019 年间任职于协鑫（集团）控股有限公司，担任副总裁、党委副书记；2001-2016 年间任职于苏州广播电视总台，担任副台长、党委副书记；2011-2016 年间任职于苏州广电传媒集团，担任副董事长、总经理；1993-2001 年间任职于苏州有限电视台，担任副台长；1988-1993
年间任职于苏州电视台，担任记者。
