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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    2021 年第二次临时股东大会资料

          二○二一年十月十四日·沈阳

 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料目录
  1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程

  2. 关于公司增补独立董事的议案

 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
  2021 年第二次临时股东大会会议议程
  一、宣布会议开始

  二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式

  三、审议议案

  1. 关于公司增补独立董事的议案

  四、股东发言及回答股东提问

  五、推选计票人、监票人

  六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

  七、宣布现场会议表决结果

  八、宣读现场会议决议

  九、签署现场会议决议和会议记录


    关于公司增补独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：

  鉴于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）前独立董事和先生已辞职，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，公司董事会拟增补田世忠先生（简历附后）担任公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  田世忠先生担任独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

  以上议案，请各位股东及股东代表审议。

                      北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
                                    董  事 会

                                  2021 年 10 月 14 日

田世忠先生简历：

  田世忠，男，1963年9月出生，汉族，本科学历，学士学位。现任东北财经大学出版社有限责任公司（以下简称“东北财经大学出版社”）社长。1988年7月至1995年7月，任东北财经大学出版社编辑；1995年7月至2003年11月，任东北财经大学出版社社长助理、编辑部主任；2003年11月至2012年12月，任东北财经大学出版社副社长，2013年1月至今，任东北财经大学出版社社长。2009年后，曾先后兼任大连科冕木业股份有限公司、龙星化工股份有限公司独立董事，2021年6月至今，兼任华锐风电科技(集团)股份有限公司独立董事。