证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2022-023
北京金隅集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心
D 座 22 层第六会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
其中：A 股股东人数 18
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,601,644,659
其中：A 股股东持有股份总数 5,342,364,594
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 259,280,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.460805
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.032582
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.428223
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，执行董事、总经理姜英武先生主持本次会
议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表
决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书张建锋先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,335,549,694 99.872437 6,269,700 0.117358 545,200 0.010205
H 股 241,414,897 93.109702 15,095,168 5.821955 2,770,000 1.068343
普通股合计： 5,576,964,591 99.559414 21,364,868 0.381403 3,315,200 0.059183
2、 议案名称：关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,335,549,694 99.872437 6,269,700 0.117358 545,200 0.010205
H 股 241,414,897 93.109702 15,095,168 5.821955 2,770,000 1.068343
普通股合计： 5,576,964,591 99.559414 21,364,868 0.381403 3,315,200 0.059183
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,333,817,686 99.840016 8,001,708 0.149779 545,200 0.010205
H 股 240,318,361 92.686787 16,191,704 6.244870 2,770,000 1.068343
普通股合计： 5,574,136,047 99.508919 24,193,412 0.431898 3,315,200 0.059183
4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
2021 年度,公司合并实现归属于母公司股东净利润 2,933,014,544.76 元。母
公司当年实现可供股东分配利润为 1,869,543,336.84 元，截至 2021 年期末母公
司累计可供股东分配的利润为 16,146,408,861.71 元。
本着既要及时回报股东，以培育长期投资者，又要留存充足资金，利于公司长远发展的原则，拟以公司 2021 年总股本 10,677,771,134 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 1.04 元，共计派发现金股利总计人民币 1,110,488,197.94
元，剩余未分配利润结转下一年度。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,340,688,894 99.968634 1,675,700 0.031366 0 0.000000
H 股 259,017,065 99.898565 263,000 0.101435 0 0.000000
普通股合计： 5,599,705,959 99.965391 1,938,700 0.034609 0 0.000000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度审计费用及聘任 2022 年度审计机构的议案
依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司 2021 年度财务审计工作实际情况，公司 2021 年度审计费用为 630 万元。
公司聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，任期至公司 2022 年年度股东大会结束时止。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,340,645,780 99.967827 1,718,814 0.032173 0 0.000000
H 股 258,026,065 99.516353 1,254,000 0.483647 0 0.000000
普通股合计： 5,598,671,845 99.946930 2,972,814 0.053070 0 0.000000
6、 议案名称：关于公司执行董事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,341,945,694 99.992159 418,900 0.007841 0 0.000000
H 股 258,988,065 99.887380 1,000 0.000386 291,000 0.112234
普通股合计： 5,600,933,759 99.987309 419,900 0.007496 291,000 0.005195
7、 议案名称：关于公司 2022 年度担保计划的议案
为确保北京金隅集团股份有限公司生产经营的持续、稳健发展，满足子公司
及参股（含合营、联营，下同）公司的融资需求，结合公司 2021 年担保情况，
公司预计 2022 年为各公司提供融资担保总额人民币 315.1 亿元、美元 8.1 亿元。
其中：公司拟对子公司提供融资担保人民币 267.4 亿元及美元 8.1 亿元（包括：
对资产负债率未超 70%的子公司提供担保人民币 154.3 亿元；对资产负债率超过
70%的子公司提供担保人民币 113.1 亿元、美元 8.1 亿元）；拟对参股公司按股权
比例提供融资担保人民币 47.7 亿元。上述担保额度中，计划融资到期续做担保
额度为人民币 139.6 亿元、美元 1.5 亿元，新增融资担保额度为人民币 175.5 亿
元、美元 6.6 亿元。
《担保合同》的主要内容由担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上
述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方
式、担保范围、担保期限等，以与金融机构签订的担保合同为准。
上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会
召开之日止。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,285,772,142 98.940685 52,432,752 0.981452 4,159,700 0.077863
H 股 35,458,074 13.675588 219,643,147 84.712702 4,178,844 1.611710
普通股合计： 5,321,230,216 94.994069 272,075,899 4.857072 8,338,544 0.148859
8、 议案名称：关于公司发行股份之一般授权的议案
公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根
据市场情况和公司需要，可发行新增股份，但发行数量不超
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