北京金隅股份有限公司
首次公开发行A股招股说明书暨换股吸收合并
河北太行水泥股份有限公司报告书附录二
北京市海问律师事务所
关于北京金隅股份有限公司
首次公开发行 A 股股票暨换股吸收合并
河北太行水泥股份有限公司的
法律意见书
北京市海问律师事务所
二零一零年九月
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北京金隅股份有限公司发行 A 股申报材料 法律意见书
目 录
释 义................................................................................................................................. 1
一、 本次发行/本次换股吸收合并的批准和授权......................................................... 7
二、 发行人本次发行的主体资格 .................................................................................. 7
三、 本次发行的实质条件 .............................................................................................. 8
四、 发行人的设立 ........................................................................................................ 16
五、 发行人的独立性 .................................................................................................... 18
六、 发行人的发起人和股东 ........................................................................................ 19
七、 发行人的股本及演变 ............................................................................................ 20
八、 发行人的业务 ........................................................................................................ 23
九、 发行人的关联交易和同业竞争 ............................................................................ 24
十、 发行人的主要财产 ................................................................................................ 25
十一、 发行人的对外投资............................................................................................. 30
十二、 发行人的重大债权债务..................................................................................... 30
十三、 发行人的重大资产变化及收购兼并 ................................................................ 31
十四、 发行人《公司章程》的制定与修改 ................................................................ 31
十五、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ............................ 31
十六、 发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化 ............................................ 32
十七、 发行人的税务..................................................................................................... 33
十八、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ................................................ 33
十九、 发行人本次募集资金的运用............................................................................. 33
二十、 发行人的业务发展目标..................................................................................... 34
二十一、 诉讼、仲裁或行政处罚 ................................................................................. 34
二十二、 发行人招股说明书法律风险的评价 ............................................................. 34
北京金隅股份有限公司发行 A 股申报材料 法律意见书
二十三、 其他需要说明的问题 ..................................................................................... 35
二十四、 结论意见 ......................................................................................................... 35
北京金隅股份有限公司发行 A 股申报材料 法律意见书
释 义
除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下：
1. 发行人、金隅股份、合并 指 北京金隅股份有限公司
方
2. 太行水泥、被合并方 指 河北太行水泥股份有限公司
3. 存续公司 指 本次换股吸收合并完成后存续的金隅股份
4. 本次发行、本次发行并上 指 发行人本次申请首次公开发行 A 股股票并在上
市 交所上市之行为
5. 本次换股吸收合并 指 金隅股份向未全部行使现金选择权的太行水泥
除金隅股份以外的所有股东，以及在本次换股
吸收合并中的现金选择权提供方发行 A 股，并
以换股方式吸收合并太行水泥的行为，即：金
隅股份吸收合并太行水泥，并以金隅股份为合
并后的存续公司承继及承接太行水泥的所有职
工、资产、负债、权利、义务、业务、责任等，
太行水泥终止上市并注销法人资格。同时，金
隅股份为本次换股吸收合并发行的 A 股股票将
申请在上交所上市流通。
金隅股份持有的太行水泥股份不参与换股、也
不行使现金选择权，并且该等股票将在本次换
股吸收合并完成后予以注销。
6. A股 指 人民币普通股
7. H股 指 发行人向境外投资人发行的以外币认购并在香
港联交所上市交易的股份
8. 本次发行/本次换股吸收 指 发行人 2010 年 9 月 14 日召开的 2010 年第三次
合并相关股东大会
