601991 沪市 大唐发电

证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2023-074
          大唐国际发电股份有限公司

                监事会决议公告

                              特别提示

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十一次监
事会于 2023 年 12 月 21 日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于 2023 年
12 月 7 日以书面形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举监事会副主席的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意韩放先生担任公司第十一届监事会副主席。其任期自监事会批准之日起
至第十一届监事会任期届满之日（2025 年 6 月 28 日）止。

    二、审议通过《关于大唐国际所属山西左云公司固定资产报废的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

  1.同意对大唐国际所属山西左云风电有限责任公司（“山西左云公司”）具备报废条件的固定资产进行报废处理。

    2.监事会认为公司根据《企业会计准则》和相关财务会计制度规定对山西左云公司具备报废条件的固定资产进行报废处理，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

    特此公告。

                                      大唐国际发电股份有限公司监事会
                                              2023 年 12 月 21 日