证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-001
招商局南京油运股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司于2025年3月11日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第八次
会议的通知，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场开会的方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 8 人，董事长张翼先生因工作原因书面授权委托董事丁磊先生主持会议，并代为行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议表决通过了如下决议：
（一）通过公司 2024 年度报告全文和摘要，并同意公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2024年年度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议审议通过。
（二）通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）通过《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）通过《公司 2024 年度利润分配预案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于 2024 年度拟不进行利润分配的公
告》（临 2025-003）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（六）通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。
（七）通过《公司 2024 年度内部控制审计报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。
（八）通过《公司 2024 年合规管理体系建设工作报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。
（九）通过《2024 年度独立董事述职报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）通过《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）通过《招商局集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。
具体内容详见同日披露的《招商局集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。
董事张翼、丁磊、李增忠、任登政、梅向才和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
（十二）通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计与风
险管理委员会履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《招商南油董事会审计与风险管理委员会对 2024 年度会计师事务所履
行监督职责情况的报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。
（十三）通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
董事戴荣辉同时担任公司总经理，没有参与此项议案表决。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
（十四）通过《关于补选董事会审计与风险管理委员会委员的议案》。
公司董事会同意任登政先生担任董事会审计与风险管理委员会委员，调整后的审计与风险管理委员会成员如下：
主任委员：王建优
委员：祝默泉、任登政
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）通过《关于制定〈招商南油市值管理制度〉的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）通过《关于与招行南京分行续签金融服务协议的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于与招行南京分行续签金融服务协议的关联交易公告》（临 2025-004）。
董事张翼、丁磊、李增忠、任登政、梅向才和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
（十七）通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于 2025 年度日常关联交易的公告》（临 2025-005）。
董事张翼、丁磊、李增忠、任登政、梅向才和戴荣辉为关联董事，没有参与
此项议案表决。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
（十八）通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-006）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
（十九）通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（临 2025-007）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会
2025 年 3 月 25 日
