601969 沪市 海南矿业

 证券代码：601969        证券简称：海南矿业      公告编号：2023-044
            海南矿业股份有限公司

  关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开了第
 五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程> 的议案》。

    一、公司注册资本变更情况

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）等有
 关规定，公司已于 2023 年 3 月 31 日在中国结算上海分公司办理完成公司 2022
 年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，实际授予登记限制性股票 345.78
 万股，公司股份总数由 2,034,496,729 股增加至 2,037,954,529 股，注册资本由人
 民币 2,034,496,729 元增加至 2,037,954,529 元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 4
 日于上海证券交易所网站上披露的《海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-030）。

    二、《公司章程》修订情况

    鉴于本次限制性股票预留授予登记完成后，公司股份总数和注册资本已经变 动，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的规定，需对 《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进 行相应修订，具体修订内容如下：

章程条款            原内容                      修改后内容

 第六条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
          2,034,496,729 元。          2,037,954,529 元。


第十九条  公 司 的 股 份 总 数 为 公司的股份总数为 2,037,954,529
          2,034,496,729 股，均为普通股。 股，均为普通股。

    除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款不变，《关于增加注册资 本并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，同 时提请股东大会授权公司经营管理层办理本次增加注册资本及修订《公司章程》 涉及的相关工商变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。

    本次增加注册资本及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核 准结果为准。

    特此公告。

                                          海南矿业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 29 日