上海宝钢包装股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
2025 年 6 月 24 日
上海宝钢包装股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
股东报到登记、入场时间：
2025 年 6 月 24 日 星期二 13:00-13:30
会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 星期二 13:30
会议召开地点：上海市同济路 333 号四号楼会议室
参加会议人员：股东及股东代理人
出席会议人员：公司董事、监事
列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师
主要议程：
一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数，并宣读《会议须知》
二、审议议案：
1.关于修订公司章程的议案
2.关于修订股东会议事规则的议案
3.关于修订董事会议事规则的议案
4.00 关于调整独立董事的议案
4.01 关于选举靳海明为第七届董事会独立董事的议案
三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据
四、结合网络投票统计全体表决数据
五、董事会秘书宣读表决结果
六、宣读本次大会决议
七、通过股东大会相关决议并签署相关文件
八、律师宣读关于本次大会的法律意见书
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2025 年第二次临时股东大会会议资料目录
（二〇二五年六月二十四日）
目 录
关于修订公司章程的议案 ...... 1
关于修订股东会议事规则的议案 ...... 64
关于修订董事会议事规则的议案 ...... 65
关于调整独立董事的议案 ...... 66
上海宝钢包装股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知
根据《上海宝钢包装股份有限公司章程》和《上海宝钢包装股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议须知。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、本次会议的出席人员：2025 年 6 月 17 日（星期二）下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《公司法》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议共审议 4 项议案，第 1 至 3 项议案为特别决议议案。
3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
5、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。
2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
议案一
关于修订公司章程的议案
上海宝钢包装股份有限公司股东大会：
为贯彻落实新《公司法》、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6 号）、《上市公司股东会规则》（证监会公告〔2025〕7 号）等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规定，结合公司具体情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。
一、取消公司监事会
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与合规管理委员会行使监事会职权，《公司章程》中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《上海宝钢包装股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止。
二、增加公司经营范围
根据公司业务发展等实际情况，在公司原经营范围的基础上增加“租赁服务（不含许可类租赁服务）”。
三、增加公司注册资本及股本数
公司于2024年12月完成向特定对象发行股票及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户手续，公司注册资本相应增加人民币 142,740,286 元，股本数相应增加 142,740,286 股（人民币普通
股），公司注册资本已更新为人民币 1,275,779,460 元,股份总数更新为 1,275,779,460 股（人民币普通股）。公司此次对《公司章程》中注册资本和股本总数进行相应修订。
四、调整董事会专门委员会名称
根据公司治理和管理实际需要，将公司董事会审计委员会名称修改为“董事会审计与合规管理委员会”，将公司董事会战略委员会名称修改为“董事会战略与 ESG 委员会”。
五、完善利润分配相关内容
明确公司现金股利政策目标为稳定增长的现金股利支付率；明确公司每年进行两次利润分配，分别为年度和中期利润分配；公司利润分配方案由经营管理层拟定后提交董事会审议，董事会形成决议后提交股东会审议；中期利润分配方案可以由年度股东会授权董事会决定。
本次《公司章程》主要修订内容如下：
序号 修改前（删除内容加粗） 修订后（修改内容加粗）
第一条 为规范上海宝钢包装股份有限公司（以下简
第一条 为维护上海宝钢包装股份有限公司
称“公司”或者“本公司”）的组织和行为，全面
（以下简称“公司”或者“本公司”）、股东和
贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
党的全面领导 ，维护公司、股东、职工和债权人的
1. 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）及其他相关法律、行政法规
称《证券法》）及其他相关法律、行政法规和规范性
和规范性文件的规定，制订本章程。
文件的规定，制定本章程。
第二条 公司从事经营活动，应当遵守法律法规，遵
守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社
2. 会公众的监督；应当充分考虑公司职工、消费者等
利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利
益，承担社会责任。
序号 修改前（删除内容加粗） 修订后（修改内容加粗）
第五条 公司注册名称：
第四条 公司注册名称：
中文全称：上海宝钢包装股份有限公司
中文全称：上海宝钢包装股份有限公司
3. 英文全称：Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd.
英文全称：Shanghai Baosteel Packaging
中文简称：宝钢包装
Co.,Ltd.
英文简称：Baosteel Packaging
第六条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币 1,275,779,460.00
4.
1,133,039,174 元。 元。
第九条 董事长（代表公司执行事务）为公司的法定
代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
5. 第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
