证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-011
山东玲珑轮胎股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 24 日上午
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已
于 2025 年 4 月 14 日以口头、电子邮件、微信通知的方式向各位董
事发出。本次会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
１、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意 10 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东会审议。
2、关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案
表决结果：同意 10 票，反对、弃权都是零票。
3、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025－013）。
表决结果：同意 10 票，反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
表决结果：同意 10 票，反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
5、关于 2024 年第四季度、2025 年一季度利润分配方案及提请
股东会授权的议案
（1）2024 年第四季度利润分配方案
公司 2024 年第四季度实现营业收入 610,904.71 万元，归属于上
市公司股东的净利润 4,055.65 万元。其中，母公司实现净利润为
25,303.86 万元。截止 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为
440,341.88 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中利润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，2024 年第四季度利润分配方案如下：
公司将以 2024 年第四季度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税）。若按照公
司截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 1,463,502,683 股，分配现金红利
总额为 2,048.90 万元，占 2024 年第四季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 50.52%。除此之外，公司不进行其他形式分配。
2024 年前三季度，公司已累计分配现金分红金额 51,661.65 万
元，合计第四季度现金分红 2,048.90 万元，2024 年度公司实施现金分红共计 53,710.55 万元，占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.65%。
（2）2025 年一季度利润分配方案
公司 2025 年第一季度实现营业收入 569,683.73 万元，归属于上
市公司股东的净利润 34,057.62 万元。其中，母公司实现净利润为
18,102.77 万元。截止 2025 年 3 月 31 日母公司累计未分配利润为
458,444.64 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中利润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，2025 年第一季度利润分配方案如下：
公司将以 2025 年一季度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。若按照公司截至
2025 年 3 月 31 日的总股本 1,463,502,683 股，分配现金红利总额为
10,244.52 万元，占 2025 年一季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.08%。除此之外，公司不进行其他形式分配。
（3）提请股东会授权董事会决定 2025 年其他季度利润分配方案
为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，2025 年度公司将进行季度现金分红。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东会授权董事会全权办理季度利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在年度现金分红合计数占 2025 年归属于上市公司股东净利润的比例不低于 30%、不高于 40%的前提下，制定公司 2025 年各季度利润分配方案并在规定期限内实施。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于 2024 年第四季度、2025 年一季度利润分配方案及提请股东会授权的公告》（公告编号：2025－015）。
表决结果：同意 10 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东会审议。
6、关于公司 2025 年年度经营计划及财务预算报告的议案
表决结果：同意 10 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东会审议。
7、关于公司对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：同意 10 票，反对、弃权都是零票。
8、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对、弃权都是零票。
9、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 10 票，反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
10、关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025－016）。
表决结果：同意 10 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东会审议。
11、关于公司 2024 年可持续发展报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年可持续发展报告》。
表决结果：同意 10 票，反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第五届董事会可持续发展委员会第三次会议审议通过。
12、关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告及 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告及 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：2025－017）。
表决结果：同意 10 票，反对、弃权都是零票。
13、关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。
表决结果：同意 10 票，反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
14、关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年度薪酬计划
的议案
2024 年度董事（不含独立董事）共计领取薪酬 500.64 万元（税
前）；在公司领取津贴的独立董事津贴合计每年 30.00 万元（税前），按月发放。经研究，拟定 2025 年公司董事的薪酬计划，主要内容如下：
在公司担任除董事以外具体职务的董事，薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定，不领取董事薪酬；在公司不担任除董事以外具体职务的董事，不在公司领取薪酬。
公司独立董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，2025 年度给予每位独立董事津贴人民币15 万元（税前），自股东会审议通过后开始实施，股东会之前仍按原薪酬方案。
表决结果：关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东会审议。
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议讨论，同意提交董事会审议。
该议案尚需提交股东会审议。
15、关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年度
薪酬计划的议案
2024 年度高级管理人员共计领取薪酬 1,104.38 万元（税前）。
经研究，拟定 2025 年公司高级管理人员薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定。
表决结果：同意 6 票，反对、弃权都是零票，关联董事王锋、孙松涛、冯宝春、李伟回避表决。
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议讨论，同意提交董事会审议。
16、关于公司独立董事独立性自查情况的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 10 票，反对、弃权都是零票。
17、关于计提资产减值准备的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意 10 票，反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
18、关于公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：同意 10 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东会审议。
19、关于开展外汇套期保值业务的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025－020）。
表决结果：同意 10 票，反对、弃权都是零票。
20、关于调整公司组织架构的议案
根据公司国际化发展需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司现拟对组织架构进行调整，公司设全球营销中心、全球研究总院、精益制造管理中心三个中心，市场部、计划及供应链管理部、人力资源部、财务部、采购部、质量管理部、技术管理部等总部管理部门。并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
调整后的公
